[董事会]松芝股份:第四届董事会第十次会议决议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-021 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十次会议于2018年4月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十次会议于2018 年4月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事 会第十次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长CHEN HUAN XIONG先生主持，公司部分高管及监 事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 二、本次董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2018年一季度报告全文及正文>的议案》 公司2018年一季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文及正文的内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年一季度 的财务及经营状况。 表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。 2、审议通过了《关于共同增资控股子公司的议案》 公司拟以自有资金与周鸣方、李财宏、陈武宏等3名自然人共同对控股子公 司南京博士朗电子技术有限公司（以下简称“博士朗”）进行增资。增资完成后， 博士朗的注册资本由人民币2,000万元增至人民币10,000万元，其中公司认缴新增 注册资本5,600万元，占注册资本的70%。具体内容请参见相关公告。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会 2018年4月26日 中财网
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