[股东会]中马传动:2017年度股东大会材料
浙江中马传动股份有限公司 201 7 年 度股东大会材料 二○一 八 年 五 月 七 日 浙江中马传动股份有限公司 201 7 年 度股东大会材料目录 一 、 2017 年 度股东大会会议须知 二 、议题、议案 1．《 201 7 年度董事会工作报告》； 2．《 201 7 年度 财务决算报告》； 3．《 2017 年度报告及摘要》 ； 4．《 201 8 年度财务预算报告》； 5．《 201 7 年度利润分配预案》； 6．《关于续聘公司 201 8 年度审计机构的议案》； 7．《关于确定董事薪酬标准的议案》； 8．《 2017 年度独立董事述职报告》 ； 9．《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》； 10．《关于修订公司章程 并办理工商变更登记 的议案》 ； 11．《 2017 年度监事会工作报告》 12．《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2 017 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至震动状态； 六、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的 要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予 任何礼品及其他经济利益。 浙江中马传动股份有限公司 201 8 年 5 月 7 日 浙江中马传动股份有限公司 2 017 年年度股东大会 议程 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 1 ．《 2017 年度董事会工作报告》； 2 ．《 2017 年度财务决算报告》； 3 ．《 2017 年度报告及 摘要》； 4 ．《 2018 年度财务预算报告》； 5 ．《 2017 年度利润分配预案》； 6 ．《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》； 7 ．《关于确定董事薪酬标准的议案》； 8 ．《 2017 年度独立董事述职报告》； 9 ．《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》； 10 ．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 11 ．《 2017 年度监事会工作报告》 12 ．《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》 三、股东审议发言 四、关于股东审议发言的说明 五、司仪宣读现场投票表决办法 六、股东投票表决 七、宣读投票结果 八 、律师发表本次股东大会见证意见 七、主持人宣布会议结束 浙江中马传动股份有限公司 201 8 年 5 月 7 日 浙江中马传动股份有限公司 2017年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017年度股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《浙江中马传动股份有限 公司章程》和《浙江中马传动股份有限公司股东大会规则》的有关规定，制定如 下规定： 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 浙江中马传...有限公. 7 年 ..东大会材. 。 ..一 八 年 . 月 七 ￥ 业朝着科学、健康、稳定的方向发展 PC站，有效降低了质量成本。4、大力拓展新 客户，开发新产品：自动变速器齿轮产品与江麓容大、红宇公司合作同步开发并 量产，与银亿公司已达成合作意向；新能源减速器齿轮产品与科力远、创斯达已 达成合作意向；新能源汽车减速器产品与九龙汽车达成新能源汽车减速器合作并 量产，与国金、知豆已达成新能源汽车减速器合作意向；成功开发了六档横置变 速器，与上海凤巢汽车已达成合作意向，福田汽车、江铃控股进入送样试验阶段， 新开发六档纵置6T82变速器，与中兴汽车形成小批量产，同时与长城汽车、北 汽福田签署了定点开发协议。5、加强产品开发能力：与湖南大学合作开展新能 源汽车动力总成研发项目，投入应用英国SMT公司的MASTA汽车变速器及齿轮设 计、制造分析优化软件，汽车变速器润滑试验台、噪音试验台、换挡性能试验等 设备。6、加强企业文化建设：公司始终将企业文化作为发展源动力，打造具有 “中马特色”的企业文化体系，将企业文化建设融入到企业实际运营中，指导企 业朝着科学、健康、稳定的方向发展。 二、主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入88,064.71万元，较上年同期增长7.05%。 浙江中马传...有限公. 201 年 一 2017 年 ..东大会会.须￥ . 、..、.案 《 201 7 年.董.会￥作.告》； %《 201 7 年. 财....告》； 525,557,039.84 24.70 《 2017 年..告.摘.》 ； 个百分点《 201 8 年.财....告》； 133,889,706.57 12.74 《 201 7 年.利.分配.案》； 个百分点《关..聘公. 201 8 年...机...案》； 39.69 《关.确.董..酬标...案》； 减少《 2017 年...董..职.告》 《关.公.使用.置资..行...理..案》； 营业收入 并.理￥商..登. ..案》 ； 毛利率 （《 2017 年...会￥作.告》 营业收入 比上年增 减（%） 《关.确...会...酬标...案》 ） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车变速 器总成 454,938,109.31 337,705,536.63 25.77 -1.15 5.50 减少4.68 个百分点 汽车齿轮 237,860,878.60 183,795,303.21 22.73 13.19 18.69 减少3.58 个百分点 摩托车齿 轮 153,436,261.02 133,889,706.57 12.74 21.90 30.49 减少5.74 个百分点 农机齿轮 17,225,876.42 10,388,459.16 39.69 20.51 29.54 减少4.20 个百分点 新能源汽 车减速器 5,121,498.00 4,056,200.00 20.80 摩托车齿 轮 153,436,261.02133,889,706.5712.7421.9030.49减少5.74 个百分点 农机齿轮17,225,876.4210,388,459.1639.6920.5129.54减少4.20 个百分点 新能源汽 车减速器 5,121,498.004,056,200.0020.80 浙江中马传...有限公. 2 017 （三） 比 产销量情况年年..东大会须￥ 根据中..券.督.理.员会《上市公..东大会.则》.《公.￠ 程》. 有关..，为确.公..东大会顺利.开，特制..下大会须￥，..席.东大 主要产品 生产量会.全体.员遵.执行： 一、.按照本次.东大会会.通￥中......登....理..会.手 .，.明..不齐或手.不全.，谢..会； .、.东...东大会，.当.真履行其..义.，不...其..东权.； 三、.东大会期.，全体.席.员.￥...东.合.利.、确.大会正常 .....效.为.则，.真履行..职责； .、.席大会..东...有.言权、.￢权、表.权等各项权利，但需由 公..一...言.￣答，.位.东.言..一般不...分.； .、.何.不.扰乱大会.正常...会.程.，会.期..关.手机或将 其调.震..态； 六、根据中...会关.《上市公..东大会.范意.》.有关..... .求，公..东大会坚持朴素...则，..席会...东（或￣理.）不.. .何礼..其..济利.。 浙江中马传...有限公. 201 8 年 5 月 7 ￥ 产销量情况分析表 21.98 21.99 3.07 2.23 3.89 上年增减 （%） -8.63 上年增减 （%） 汽车齿轮 上年增减 （%） 886.54 884.60 150.02 7.14 7.81 17.99 8.63 摩托车齿轮 1,228.7 1,543.32 263.37 16.99 19.52 -4.24 农机齿轮 17.16 14.27 6.28 46.79 4.24 17.74 84.71 新能源汽车减速 器总成 0.28 0.27 0.1 器总成 事会、股东大会召开情况 三、董 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建 立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系， 形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构， 公司依法合规运作。 事会 内共召开2次股东大会、6次董事会。全体董事均以现场出席或通讯 表决方式出席了会议。 、 董事会 2018年5月7日 浙江中马传...有限公. 201 7 总资产期末数（万元） 年公司经营 ..一 八 年 七 净资产期末数（万元） 7年 6年 142,115 83,432 58,683 ,223 流动比率 3.44 1.77 ,375 1.67 速动比率 2.96 ,598 1.31 1.65 资产负债率（ 动负债期末数（万元） %） 20.43 26.40 ,115 -5.97 应收账款周转率（次） 3.91 3.81 0.10 存货周转率（次） 4.55 4.28 0.27 %） 营业收入（万元） 88,065 5.97 82,262 5,803 毛利率% 23.32 28.14 -4.82 营业利润（万元） 收入（万元） 9,035 ,065 12,097 ,262 -3,062 净利润（万元） % 7,800 10,486 4.82 -2,686 扣除非经常性损益后净利润 （万元） ,035 2,097 7,056 3,062 10,388 -3,332 ,800 销售费用（万元） ,486 2,686 2,432 （万元） 2,191 ,056 241 管理费用（万元） 3,332 8,442 ,432 7,370 ,191 1,072 财务费用（万元） ,442 287 ,370 552 -265 加权平均净资产收益率% 6.99 265 13.21 %-6.22 利息保障倍数 6.22 32.22 17.70 14.52 经营活动产生的现金流量净 额（万元） 额（万元） 17,462 ,46216,938 524 每股收益（元）元） 20.42 0.66 0.24 -0.24 （一）销售收入分析 本年度完成营业收入88,065万元，比去年同期增加了7.05%。净利润7800.28 万元，分别比上年度减少了25.61%。 （二）毛利率分析 浙江中马传...有限公. 201 7 年 ..东大会材..录 一 、 2017 年 、..、.案 《 201 7 年.董.会￥作.告》； 《 201 7 年. 财....告》； 《 2017 年..告.摘.》 ； 《 201 8 年.财....告》； 《 201 7 年.利.分配.案》； 《关..聘公. 201 8 年...机...案》； 《关.确.董..酬标...案》； 《 2017 年...董..职.告》 ； 《关.公.使用.置资..行...理..案》； 48.01《关...公.￠程 并.理￥商..登. ..案》 ； 《 2017 年...会￥作.告》 《关.确...会...酬标...案》 1, (万元) 689,442 ,370 -529 (万元) -31.32 265 净利润 48.01 ( (万元) 万元) ,689 7,800529 31.32 10(万元),486,486 2,686-25.622,686(万元) - ,388 25.623,332 32.08 扣除非经常性损益后净利润 （一）资产 1、货币资金 2017年末公司货币资金为12,672万元，比2016年增加4,552万元，增长 (万元 %。 2、应收账款 应收账款期末余额23,399万元，比2016年增加1,756万元，增加了8.11%。 3、预付款项 预付款项期末余额140万元，比年初增加了21万元。 4、存货 2017年末存货15,375万元，比上年增加万1,077元，增加了7.53%， 5、在建工程 本年年末余额1,691万元，同比上年新增1,691万元，主要为调试未转入固 ) （二）负债 1、短期借款 2017年末公司短期借款为0，比年初减少4,550万元。 2、应付票据 7,056 浙江中马传...有限公. 2 017 年年..东大会须￥ 根据中..券.督.理.员会《上市公..东大会.则》.《公.￠ 程》. 有关..，为确.公..东大会顺利.开，特制..下大会须￥，..席.东大 会.全体.员遵.执行： 一、.按照本次.东大会会.通￥中......登....理..会.手 .，.明..不齐或手.不全.，谢..会； .、.东...东大会，.当.真履行其..义.，不...其..东权.； 三、.东大会期.，全体.席.员.￥...东.合.利.、确.大会正常 .....效.为.则，.真履行..职责； .、.席大会..东...有.言权、.￢权、表.权等各项权利，但需由 .、.何.不.扰乱大会.正常...会.程.，会.期..关.手机或将 其调.震..态； 六、根据中...会关.《上市公..东大会.范意.》.有关..... .求，公..东大会坚持朴素...则，..席会...东（或￣理.）不.. .何礼..其..济利.。 浙江中马传...有限公. 8 年 5 月 7 ￥ 5 账款期末余额164万元，比年初减少281万元。 5、应付职工薪酬 应付职工薪酬2017年年末余额为867万元，比2016年减少了86万元。 （三）所有者权益 1、股本 2017年年末股本为21,332万元，同比年初增加5,333万元，主要是公司6 ,13日在上海证券交易所成功发行5,333万股普通股（A股）。 2、盈余公积 2017年末公司盈余公积为8,959万元，主要由于2017年按实现净利润提取 333 的法定盈余公积。 3、未分配利润 利润分配表 万元，主要是公司 6 月 7年度 136年度 日在上海证券交易所成功发行5,910 , ,273 333万股普通股（A,486 股）。 2,049 、 分红 盈余公积 ,800 ,800 2017年末公司盈余公积为8,959,910 万元 2017年现金及现金等价物增加额为万元，公司产生的现金流量结构情况如 下： 单位：万元 ，主要由于2017年度 76年度 年按实现净利润提取 10% ,462 的法定盈余公积。 ,938 浙江中马传动股份有限公司 2 017 年年度股东大会 议程 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 1 ．《 2017 年度董事会工作报告》； 2 ．《 2017 年度财务决算报告》； 3 ．《 2017 年度报告及 摘要》； 4 ．《 2018 年度财务预算报告》； 5 ．《 2017 年度利润分配预案》； 6 ．《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》； 7 ．《关于确定董事薪酬标准的议案》； 8 ．《 2017 年度独立董事述职报告》； 浙江中马传...有限公. 年 ..东大会材. 请各位大会 八 . 七 ￥ 7日 浙江中马传...有限公. 201 ..东大会材. 达 ..一 八 年 . 月 七 对市 ）实现油泵轴齿轮项目的达产，进 一步开拓市场，提升油泵轴齿轮效益；（2）加快六档手动变速器生产线建设，积 极对接目标客户上海凤巢汽车、北汽福田、江铃控股等整车厂，推动项目达成规 划目标，同时全面开展产品市场推广，完善产品平台建设；（3）深入开展转向器 齿轮市场调研，应对市场需求变化，寻求新的市场突破口；（4）完善新能源汽车 减速器平台建设，拓宽市场覆盖面，在确保九龙汽车、国金汽车新能源汽车客户 的项目达成基础上，快速推进知豆等其他新能源汽车客户的项目进程；（5）在保 证现有自动变速器齿轮需求的基础上，加大投资规模，进一步拓展自动变速器齿 轮的市场份额。 场 、落实模块化管理方式的实施。完成模块管理的生产平面布局，设定考核细 则，确立质量、成本、效益绩效考核目标，以期达成专业、务实、高效和全员参 与质量及成本管理的一种全新管理模式。 需求变化， 、加强人才梯队建设。为推动模块化管理的有效实施，充分考虑人才的专业 特性和能力范围及管理团队人才的需求，有目的地储备和培养相关人才，通过设 定职业发展路径，规划发展方向，让相应人才的能力得以充分发挥，为公司进一 步持续发展奠定人才队伍基础。 寻求新的市场突破口；（ 、整合优化供应商资源。针对新平台建设和客户对质量成本更加严苛的需 求，对原有供应商队伍进行整合优化，淘汰与公司发展形势不相适应的供应商， 引进新的战略供应商，形成伙伴式合作关系，提升质量，挖掘成本改善空间，提 4 浙江中马传...有限公. 201 7 年 ..东大会材..录 一 、 2017 年 ..东大会会.须￥ . 、..、.案 折旧； 解老 《 201 7 年.董.会￥作.告》； 2 寻找 《 201 7 财....告》； 20 合作 《 2017 年..告.摘.》 ； 造 《 201 8 年.财....告》； 《 201 7 年.利.分配.案》； 201 开 《关..聘公. 201 8 月 201 《关.确.董..酬标...案》； 2017 年...董..职.告》 ； 2018《关.公.使用.置资..行...理..案》； 106,《关...公.￠程 并.理￥商..登. ..案》 ； 三、《 2017 年...会￥作.告》 1《关.确...会...酬标...案》 虑配件等其他业务的收入。 2、2018年编制固定资产投资折旧预算及资金需求时，考虑如下因素：①募 投项目设备投资：2018年新增的募投项目设备到位后按会计准则计提固定资产 折旧；②在建工程投资：充分考虑屋顶光伏项目、49#地新厂房建设工程的资金 支出及成本分摊。③2017年度现金分红④2018年日常经营流动资金需求等。 3、2018年度单独编制研发费用预算，若在研发费用已经列支的科目金额， 那么其他项目的相同科目不再重复计算金额。 浙江中马传动股份有限公司 2018年5月7日 2 浙江中马传...有限公. 年度利润分配预案为：以截止 ，截止2017 ..一 八 年 . 七 ￥ 3 扣除发行费用后募集资金净额为556,821,063.20元，其中503,491,063.20元计入 资本公积，加上公司年初资本公积223,437,980.62，截止2017年12月31日，公 司资本公积726,929,043.82元。 元（含税）。 7年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的股本总额213,320,000 股为基数，向全体股东每10股转增4股派3元（含税）。 63,996,000元，剩余未分配利润 留待后续分配，资本公积转增股本85,328,000元。 上述利润分配方案共计分配现金股利人民币 议案，提请各位审议。 63,996,000 传动股份有限公司 2018年5月7日 浙江中马传...有限公. 201 ..东大会材. 8年度财务审 ..一 八 . 月 七 ￥ 浙江中马传动股份有限公司 董事会 2018年5月7日 201 ..一 八 年 . 月 七 ￥ 日 0.48 以上议案，提请各位审议。 浙江中马传动股份有限公司 董事会 2018年5月7日 201 7 ..东大会材. 委托出席次数 ..一 八 年 . 月 6￥ 6 0 出席股东大 会情况应出席次数亲自出席次数委托出席次数 是否连续三次 未亲自出席 杜烈康660否2 李盛其660否2 许凌艳660否2 否 ，本人在会议召开前，认真了解会议的各项审议事项，主 动与公司联系，询问、核实有疑惑的需进一步了解的个别事项，获取做出决议所 需要的情况和资料，为会议决策做好充分的准备工作。会议上本人认真逐项审议 每项议题，积极参加讨论，努力提高决策水平，为不断推进公司治理和经营管理 水平建言献策。 年，本人对公司各项会议议案和公司其他事项在认真审阅的基础上均 表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2 浙江中马传动股份有限公司 201 7 年 度股东大会材料目录 一 、 2017 年 度股东大会会议须知 二 、议题、议案 报告期内，公司未发生关联交易情况。《 201 7 年度董事会工作报告》； 报告期内，公司未有对外担保及资金占用情况。 《 201 7 年度 财务决算报告》； 酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我没有异议。《 2017 年度报告及摘要》 ； （五《 201 8 年度财务预算报告》； （《 201 7 年度利润分配预案》； 制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制 体系已覆盖了公司所有业务流程，内部控制总体上是有效的。《关于续聘公司 201 8 年度审计机构的议案》； 《上市公司募集资金管理《关于确定董事薪酬标准的议案》； 年修订）》和公司 《 浙江中马传...有限公. 017 年年..东大会须￥ 根据中..券.督.理.员会《上市公..东大会.则》.《公.￠ 程》. 有关..，为确.公..东大会顺利.开，特制..下大会须￥，..席.东大 会.全体.员遵.执行： 一、.按照本次.东大会会.通￥中......登....理..会.手 .，.明..不齐或手.不全.，谢..会； .、.东...东大会，.当.真履行其..义.，不...其..东权.； 三、.东大会期.，全体.席.员.￥...东.合.利.、确.大会正常 .....效.为.则，.真履行..职责； 公..一...言.￣答，.位.东.言..一般不...分.； .、.何.不.扰乱大会.正常...会.程.，会.期..关.手机或将 .求，公..东大会坚持朴素...则，..席会...东（或￣理.）不.. .何礼..其..济利.。 浙江中马传...有限公. 201 8 年 5 月 7 ￥ （二） ，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无向董事会提议召开临时股东大会的情况。 现金分红及其他投资者回报情况 年，公司完成了2016年度利润分配工作，向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税）。我们认为：公司2016年年度利润分配方案符合公司的 经营发展需要和长期发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和 稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017） 股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、 稳定、健康的发展。 （三） 其他工作情况 （一）无提议召开董事会的情况。 （二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。 （三）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨 浙江中马传动股份有限公司 2 017 年年度股东大会 议程 一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案 1 ．《 2017 年度董事会工作报告》； 2 ．《 2017 年度财务决算报告》； 3 ．《 2017 年度报告及 摘要》； 4 ．《 2018 年度财务预算报告》； 5 ．《 2017 年度利润分配预案》； 6 ．《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》； 7 浙江中马传...有限公. 7 ..东大会材. 事会审议通过之日起一年内有效。 ..一 八 年 . 月 七 ￥ 2017 董事会审议及现金管理情况 - 届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶 段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等， 以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董 事会审议通过之日起一年内有效。具体请见公司于2017 年8月30日刊登在上 海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。 0 董事会召开日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 37,000万元，自有资金委托理财金额合计为15,000万元。 11 、募集资金使用情况 ）。 2013年修订）》 等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监 管协议。截止2017年12月31日，公司已累计使用募集资金14,015.44万元， 闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品余额37,000.00万元，存放于募集资 金专户余额为5,116.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。 截至 董事会召开 过6亿元的额度进行现金管 浙江中马传动股份有限公司 201 7 年 度股东大会材料目录 一 、 2017 年 度股东大会会议须知 二 、议题、议案 本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理 财产品《 201 7 年度董事会工作报告》； 均不得用于质押。《 201 7 年度 财务决算报告》； 。 《 2017 年度报告及摘要》 ； 等不得 《 201 8 年度财务预算报告》； 集资金管理办法（2013 《 201 7 年度利润分配预案》； 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的 《关于续聘公司 201 8 年度审计机构的议案》； 、日常经营资金需求，针对理财产品的 《关于确定董事薪酬标准的议案》； （二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况， 如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。《 2017 年度独立董事述职报告》 ； 在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集 《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》； 需求的前提下，公司使用闲置资金进行现金管理，不会 浙江中马传动股份有限公司 2 017 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟； 201 7 年 ..东大会材. 本章程。 ..一 八 年 . 月 七 ￥ 公司注册资本为 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订 本章程。 21,公司注册资本为21,332万 元。 332公司注册资本为29,864.8万 元。 万 元。 原条款序号 的相应顺延 十二条根据中国共产党章程规定， 设立中国共产党的组织，建立党的工作 机构，配备党务工作人员，党组织机构 设置、人员编制纳入公司管理机构和编 制，党组织工作经费纳入公司预算，从 公司管理费中列支。党组织在公司企业 职工群众中发挥政治核心作用，在企业 发展中发挥政治引领作用。 第六条 经依法登记，公司的经营范 围：齿轮、传动部件、汽车变速器、摩 托车配件制造、销售；货物进出口、技 术进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 公司注册资本为 四条经依法登记，公司的经营范围： 齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配 件制造、销售；太阳能光伏发电、售电服 务（凭许可证经营）；货物进出口、技术进 出口（依法须经批准的项目，经相关部门 浙江中马传动股份有限公司 201 7 年 度股东大会材料目录 一 、 2017 年 度股东大会会议须知 二 、议题、议案 条 《 201 7 年度董事会工作报告》； 股，公司的股本结构均为普通股《 201 7 年度 财务决算报告》； 本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。《 2017 年度报告及摘要》 ； 公司章程（修订后）已刊登在上海证券交易所网站。《 201 8 年度财务预算报告》； 浙江中马传动股份有限公司 《 201 7 年度利润分配预案》； 5月《关于续聘公司 201 8 201 7 ..东大会材. 、 ..一 年 . 月 七 ￥ 《 了第四届监事会第二次会议，审议通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、 《2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《关于 确定监事会监事薪酬标准的议案》。 2 、2017年4月13日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《2017 年第一季度财务会计报告》。 016 、2017年7月12日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的议案》。 年度 、2017年8月29日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 利润分配预案》、 、2017年10月25日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2017年三季度报告的议案》 《 、2017年11月14日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 变更募集资金投资项目的议案》。 关于续聘公司 浙江中马传动股份有限公司 201 7 年 度股东大会材料目录 一 、 2017 年 度股东大会会议须知 二 、议题、议案 《 201 7 年度董事会工作报告》； 公司监事会将继续依照《公司法》和《公司章程》所赋予我们的义务，认真 《 201 7 年度 财务决算报告》； 《 2017 年度报告及摘要》 ； 《 201 8 年度财务预算报告》； 《 201 7 年度利润分配预案》； 7日《关于续聘公司 7 年 ..一 八 年 . 月 七 ￥ 1.68 议案，提请各位审议。 监事会 2018年5月7日 中财网
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