[董事会]正元智慧:第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-039 浙江正元智慧科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 次会议于2018年4月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会 议通知已于2018年4月13日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2018年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2018年第一季度报告》详见公司于2018年4月26日在中国证券监 督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理使用部分暂时闲置募集资金，增加公司收益，董 事会一致同意公司在确保募集资金投资项目的资金安全和公司日常经营的前提 下，使用单笔金额不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个 月的投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）， 在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。决议有效期自第二届董事会第二十次 会议审议通过之日起12个月有效，并授权董事长行使该项投资决策并签署相关 合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。 针对上述事项，公司独立董事及监事会发表了意见，公司保荐机构中信证券 股份有限公司出具了核查意见。 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意见、 监事会审核意见及保荐机构核查意见详见公司于2018年4月26日在中国证券监 督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表 决票数的100%，表决通过。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十六日 中财网
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