[董事会]华宇软件:第六届董事会第二十九次会议决议公告

时间:2018年05月16日 21:34:35 中财网


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证券代码:300271

证券简称:华宇软件

公告编号:2018-061



北京华宇软件股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




第六届董事会第二十九次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次
会议,于2018年5月15日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现
场结合通讯方式召开。


会议通知于2018年5月13日以传真或邮件方式送达各位董事,会议应到董事
7名实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会
议由董事长邵学先生主持,3名监事和高级管理人员列席了会议。


会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:

1、 审议通过《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》


根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制
性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2014 年年度股东大会的授权,
董事会认为公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已满足,目前公司
388名激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为5,417,499股。


鉴于参与限制性股票激励计划的赵晓明先生为该项议案的关联董事,应当回
避表决。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。


. 议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》


公司原激励对象李红等56人因个人原因离职或个人考核成绩不达标,根据
《限制性股票激励计划(草案)》的规定,其不再符合公司股权激励计划的激励
条件,公司将对上述员工获授予但尚未解锁的658,178股限制性股票进行回购
注销。


独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。





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. 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

3、 审议通过《关于全资子公司华宇金信(北京)软件有限公司增资的议案》


为满足华宇金信(北京)软件有限公司(以下简称“华宇金信”)自身业务发
展需要,公司拟以自有资金2,700万元对华宇金信进行增资。此次增资后,华宇
金信注册资本将由2,300万元增加至5,000万元。


具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。


. 议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。





备查文件:

. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。









北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十六日


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