[董事会]国立科技:独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见

时间:2018年05月16日 21:34:48 中财网


广东国立科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见



根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工
作细则》等有关规定,作为广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会的独立董事,基于客观、独立判断的立场,在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料
后,现就公司第二届董事会第一次会议相关议案发表如下意见:

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,提请董事会聘请黄喜女士为公司总经理,任期与第二届董事
会相同。提名程序合法有效,审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定。


二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,提请董事会聘请杨娜女士、周凤霞女士、罗文平先生为公司
副总经理,任期与第二届董事会相同。提名程序合法有效,审议和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定。


三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,提请董事会聘请周凤霞女士为公司董事会秘书,任期与第二
届董事会相同。提名程序合法有效,审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定。


四、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,提请董事会聘请洪流柱先生为公司财务总监,任期与第二届
董事会相同。提名程序合法有效,审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定。


经审阅上述高级管理人员的简历资料,认为本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,未发现有《公司法》
及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会处罚
和证券交易所惩戒的情形,上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理
人员的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况。


鉴于以上原因,我们同意聘请黄喜女士为公司总经理,聘请周凤霞女士为公司董
事会秘书,聘请杨娜女士、周凤霞女士、罗文平先生为公司副总经理,聘请洪流柱先
生为公司财务总监。




(以下无正文)












































(本页无正文,为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》之签署页)









独立董事:









向颖







年 月 日
































(本页无正文,为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》之签署页)





独立董事:















罗智雄

































年 月 日




























(本页无正文,为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》之签署页)









独立董事:

















牟小容





















年 月 日




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