[监事会]国立科技:第二届监事会第一次会议决议公告

时间:2018年05月16日 21:34:49 中财网


证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2018-032



广东国立科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议的通
知于2018年5月10日通过邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2018年5月16
日下午19:30在公司会议室召开,以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3
人,实际出席3人。本次监事会会议由半数以上监事共同推举监事刘转强女士主持,董
事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。


二、监事会会议审议情况


审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据全体监事投票选举结果,同意刘转强女士为第二届监事会主席,任期自本次
监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。


表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票

三、备查文件


《第二届监事会第一次会议决议》。


特此公告。


广东国立科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16日


附件:

刘转强女士简历:

1989年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,2011年9月至2016年6月任东
莞市道滘镇中心幼儿园班主任;2017年10月至今任东莞市正合电子贸易有限公司财务
主管;2016年7月至今任东莞市康田环保设备安装有限公司法定代表人、执行董事兼经
理。


截止目前,未持有公司股份,未在公司任职,与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有《公司
法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条所规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中监事任职资格的要求。





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