[董事会]中海达:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

时间:2018年05月16日 21:34:57 中财网


证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2018-052

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2018年05月16日召开的公司2017年年度股东大会,分别审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》。根据2017年年度股东大会的选举结果,
公司第四届董事会及监事会的组成情况如下:

一、 第四届董事会、监事会人员组成情况

1、 第四届董事会成员

非独立董事:廖定海先生、廖文先生、欧阳业恒先生、黄宏矩先


独立董事:陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。


2、第四届监事会成员

非职工代表监事:陈秀兰女士、张赟女士

职工代表监事:黄曼萍女士


二、部分董事离任情况

1、 公司非独立董事离任情况

公司第三届董事会董事徐峰先生任期届满后,将不再担任公司第
四届董事会董事及董事会下设相关专门委员会职务,且不再担任公司
任何职务。截止本公告日,徐峰先生直接持有公司股份12,842,792
股,占公司总股本的2.87%,其配偶及其他直系家属未持有公司股票。


徐峰先生离任后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定予以锁定,其所持有的本公司股票六个月内不得
转让,并承诺离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》(〔2017〕9号)等相关法律、法规的规定。本公司将在
申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。


2、公司独立董事离任情况

公司第三届董事会独立董事孔小文女士任期届满后,将不再担任
公司第四届董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会职务,且不
再担任公司任何职务。孔小文女士及其配偶、其他直系家属未直接或
间接持有公司股票。


公司董事会对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工
作,及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。


广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年05月16日


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