[董事会]中海达:关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

时间:2018年05月16日 21:35:01 中财网


证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2018-053

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2018年05月16日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关
于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任
公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于
聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任廖定海先生为公司总裁,
聘任欧阳业恒先生、黄宏矩先生、胡炜先生、杨晓娟女士为公司副总
裁,同时,聘任黄宏矩先生为公司财务总监,聘任欧阳业恒先生为公
司董事会秘书,聘任陈锦鸿先生为公司证券事务代表,任期至第四届
董事会届满之日为止。本次聘任后,欧阳业恒先生将同时担任公司董
事、董事会秘书、副总裁,黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、
财务总监。


本次聘任的高级管理人员,具备与其行使职权相适宜的任职条
件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,不是失信被执行
人,任职资格合法,聘任程序合规。



欧阳业恒先生、陈锦鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》,具备相应的专业知识、工作经验和管理能力,其
任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件的
相关规定。


欧阳业恒先生、陈锦鸿先生的联系方式如下:

电话:020-22883958

传真:020-28688200

电子邮箱:zhengquan@zhdgps.com

通讯地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园总部
中心13号大楼

邮编:511400



公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见,相关内容
详见于2018年05月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


特此公告。




广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年05月16日


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