[股东会]天齐锂业:关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告

时间:2018年06月13日 21:31:59 中财网


证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-060

天齐锂业股份有限公司

关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大
会将延期召开,会议召开时间由原定的2018年6月19日(星期二)下午14:30
延期至2018年6月22日(星期五)下午14:30;股权登记日仍为2018年6月13
日;审议事项不变。


一、股东大会延期的原因

公司原计划于2018年6月19日召开2018年第二次临时股东大会,具体内
容详见公司于2018年5月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-056),
该次临时股东大会审议事项为公司重大资产购买相关议案。


因本次重大资产购买需经深圳证券交易所事后审核,公司于2018年6月
12日收到深圳证券交易所发出的《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问
询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)[2018]第9号)(以下简称“《问


询函》”),鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大,公司已组织各
中介机构并联系交易各方就《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,并将
进行补充披露,以便广大投资者充分、详尽了解公司本次重大资产购买的
具体情况,故决定延期召开2018年第二次临时股东大会。


二、原股东大会相关情况

1、原股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。


2、原会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2018年6月19日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2018年6月19日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时
间为2018年6月18日(星期一)下午15:00至2018年6月19日(星期二)下午
15:00。


三、延期后股东大会情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。


2、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2018年6月22日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2018年6月22日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时
间为2018年6月21日(星期四)下午15:00至2018年6月22日(星期五)下午
15:00。



除上述调整外,公司2018年第二次临时股东大会的召开地点、召开方
式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变,由此给投资者
带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。


附件1:《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(延期后)

特此公告。


天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日


附件1

天齐锂业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(延期后)

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议决定召开2018年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。


2、召集人:公司董事会。


本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。


3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。


4、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2018年6月22日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2018年6月22日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时
间为2018年6月21日(星期四)下午15:00至2018年6月22日(星期五)下午
15:00。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东


只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。


6、股权登记日:2018年6月13日(星期三)。


7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2018年6月13日下午15:00交易结束后,在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


8、会议召开地点:成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。


二、本次股东大会审议事项

1.00、《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》;

2.00、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

3.00、《关于公司重大资产购买方案的议案》;

3.01、本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的;

3.02、交易价格;

3.03、定价依据及公平合理性;

3.04、本次重大资产购买的资金来源;

3.05、本次决议有效期限;

3.06、关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办


理本次交易相关事宜;

4.00、《<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要》;

5.00、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》;

6.00、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
规定的议案》;

7.00、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》;

8.00、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》;

9.00、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;

10.00、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有
效性的议案》;

11.00、《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审阅报告及准
则差异鉴证报告的议案》;

11.01、《估值报告》;

11.02、《备考审阅报告》;

11.03、《准则差异鉴证报告》;

12.00、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施与
相关主体承诺的议案》。


具体内容详见公司2018年5月18日、2018年5月31日在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及


巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。


根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引(2015年修订)》的要求,本次会议审议的提案中,提案1至提案12须
以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过);提案1至提案12均属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)。


公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)
及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙不可撤销地承诺将出席公司本次股
东大会,并且将根据适用的法律法规在上市公司的股东大会上投票赞成关
于批准本次重大资产购买的协议及相关议案。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以
投票

100

总提案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案

1.00

《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议
案》



2.00

《关于公司符合重大资产重组条件的议案》



3.00

《关于公司重大资产购买方案的议案》

√作为投票对象

的子提案数:(6)

3.01

本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的



3.02

交易价格



3.03

定价依据及公平合理性



3.04

本次重大资产购买的资金来源






3.05

本次决议有效期限



3.06

关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授
权人士全权办理本次交易相关事宜



4.00

《<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要》



5.00

《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、
估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性
的议案》



6.00

《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》



7.00

《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》



8.00

《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市的议案》



9.00

《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》



10.00

《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件有效性的议案》



11.00

《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审
阅报告及准则差异鉴证报告的议案》

√作为投票对象

的子提案数:(3)

11.01

《估值报告》



11.02

《备考审阅报告》



11.03

《准则差异鉴证报告》



12.00

《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示
及填补措施与相关主体承诺的议案》





四、现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记

2、登记时间:2018年6月14日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不
接受提前登记)

3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

4、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续;


(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件3)、委托
人证券账户证明文件等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在2018年
6月14日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请
注明“股东大会”字样,不接受电话登记)。


5、会议联系方式

联系人:曹昶

联系电话:028-85183501

邮箱:caochang@tianqilithium.com

6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。


请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。


7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股
东大会的进程按当日通知进行。


五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件2)

六、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《第四届董事会第十七次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。



附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362466”,投票简称
为“天齐投票”。


2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。


3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。


股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先
对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年6月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日(现场股东大会
召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年6月22日(现场股东大会结束当
日)下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所


投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件3:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司2018
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
承担。


委托人(签名/盖章):

委托人证件号码:

委托人持有股份性质和股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人证件号码:

委托日期: 2018年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码

提案名称

备注

同意







该列打勾的栏
目可以投票

100

总提案:

除累积投票提案外的所有提案









非累积投票提案

1.00

《关于签署购买SQM公司23.77%股权的
协议的议案》









2.00

《关于公司符合重大资产重组条件的议
案》









3.00

《关于公司重大资产购买方案的议案》

√作为投票对象的子提案数:
(6)

3.01

本次重大资产购买的方式、交易对方和交
易标的









3.02

交易价格









3.03

定价依据及公平合理性









3.04

本次重大资产购买的资金来源









3.05

本次决议有效期限









3.06

关于提请公司股东大会授权公司董事会及
董事会授权人士全权办理本次交易相关事










4.00

《<重大资产购买报告书(草案)>及其摘
要》









5.00

《关于估值机构的独立性、估值假设前提
的合理性、估值方法与估值目的相关性以












及估值定价的公允性的议案》

6.00

《关于本次交易符合<上市公司重大资产
重组管理办法>第十一条规定的议案》









7.00

《关于本次交易符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》









8.00

《关于本次交易不构成<上市公司重大资
产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》









9.00

《关于本次重大资产购买不构成关联交易
的议案》









10.00

《关于本次交易履行法定程序完备性、合
规性及提交法律文件有效性的议案》









11.00

《关于批准本次重大资产购买有关估值报
告、备考审阅报告及准则差异鉴证报告的
议案》

√作为投票对象的子提案数:
(3)

11.01

《估值报告》









11.02

《备考审阅报告》









11.03

《准则差异鉴证报告》









12.00

《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的
风险提示及填补措施与相关主体承诺的议
案》











注:

1、提案1至提案12须以特别决议审议。











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