[董事会]洛阳钼业：海外监管公告 - 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告及独立董事关於第四届董事会第二十九..
股票代码： 60393 股票简称：洛阳钼业 编号： 201 8 — 017 CMOC 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （以下简称 “公司 ”） 第四届董 事会 第二十九次临时 会议通知于 2018 年 6 月 1 2 日以电子邮件方式发 出，会议于 2018 年 6 月 1 4 日通过传阅方式召开 , 会议应参会董事 8 名 , 实际参会董事 8 名。本次会议的通知时限 经全体与会董事一致同 意豁免。 本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有 关规定 , 会议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案 ： 一 、审议通过 关于 提名公司第五届 董事会 董事候选人 的议案。 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据公司章程、《董事会议 制度》及《董事会提名委员会职权范围及工作细则》的有关规定，董 事会同意提名李朝春 先生 和李发本 先生 为公司第五届董事会执行董 事候选人 ； 提名袁宏林 先生 、马辉 先生 、程云雷 先生 为公司第五届董 事会非执行董事候选人 ； 提名 李树华 先生 、 严冶 女士 和 王友贵 先生 为 公司第五届董事会独立 非执行董 事 候选人。 独立董事候选人任职资格 已经上海证券交易所审核通过。 该议案的表决结果为： 8 票赞成 , 0 票反对 , 0 票弃权。 此项议案需提交公司 201 8 年第一次临时股东大会审议。 二 、 审议通过 关于提名公司第五届 监事会 监事候选人 的议案。 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，董 事会同意提名张振昊 先生 、寇幼敏 女士 为 公司 第五届监事会 非职工代 表监事 候选人。 该议案的表决结果为： 8 票赞成 , 0 票反对 , 0 票弃权。 此项议案需提交公司 201 8 年第一次临时股东大会审议。 三 、 审议通过关于提请股东大 会授权董事会厘定公司第五届董事 会及监事会成员薪酬的议案 。 董事会同意 提请股东大会授权 董事会厘定 公司 第 五 届董事会及 监事会成员薪酬。 该议案的表决结果为： 8 票赞成 , 0 票反对 , 0 票弃权。 此项议案需提交公司 201 8 年第一次临时股东大会审议。 四 、审议通过关于召开 201 8 年第一次临时股东大会的议案。 董事会授权董事长李朝春先生根据相关法律、法规及公司章程规 定决定公司2018年第一次临时股东大会召开日期及暂停办理H股股份 过户登记手续期间。拟于公司2018年第一次临时股东大会审议事项 为： 1 、 审议关于选举公 司第五届董事会董事的议案； 2 、审议关于选举公司第五届监事会监事的议案； 3 、审议关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及 监事会成员薪酬的议案。 该议案的表决结果为： 8 票赞成 , 0 票反对 , 0 票弃权 。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零一 八 年六 月 十 四 日 第五届董事会候选人简历 执行董事 李朝春，一九七年二月出生 。 二零七年一月为洛阳钼业执行 董事并于二零一四年一月起兼任董事会董事长，同时分别自二零一二 年八月十七日及二零一四年一月十四日起担任洛阳钼业提名委员会 副主席及战略 委员会主席。于一九年七月毕业于上海交通大学， 获颁法律学士学位。由一九年七月至一九年十二月，担任安 达信（上海）企业咨询有限公司税务分部的会计员。由二零年一 月至二零二年三月，任职于安达信华强会计师事务所，最后的职位 为税务分部高级顾问。由二零二年四月至二零三年二月，担任香 港上海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理，由 二零三年七月至二零七年一月，为鸿商产业控股集团有限公司投 资部执行董事。分别由二零七年八月十六日、二零一零年五月二十 七日、二零一三年七月二十五日、二零一三年八月 二十七日、二零一 三年九月九日、二零一四年四月二十日及二零一四年五月二十九日起 担任洛阳钼业（香港）有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司、 CMOC Mining Pty Limited 、洛阳钼业控股有限公司、 CMOC Mining Services Pty. Limited 、施莫克（上海）国际贸易有限公司及 CMOC Mining USA Ltd. 的董事。二零七年一月至二零一四年一月十四日，担任洛阳钼 业董事会副董事长。 李发本，一九六四年一月出生，教授级高级工程师 。 二零六年 八月起为洛阳钼业执行董事。由二零一二年 十月起任洛阳钼业总经理 及战略委员会委员。于一九八三年毕业于中南矿冶学院（后改名为中 南工业大学，现名中南大学），获采矿工程专业学士学位，并于二零 零四年毕业于西安建筑科技大学，获采矿工程专业工程硕士学位；并 于二零一四年一月获得管理科学与工程学科博士学位。一九八年八 月至一九年一月，先后任洛阳栾川钼业公司技术部副主管及主 管、采矿主管、露天开采建设部主管、洛阳栾川钼业公司副经理等； 一九年一月至二零二年十一月，任洛阳栾川钼业集团有限责任 公司副总经理；二零二年十一月至二零六年八月，任洛阳栾川钼 业集团有限责 任公司副总经理及副董事长；二零六年七月至二零 九年十一月，任洛阳矿业集团有限公司董事；二零六年八月至二零 一二年十月任洛阳钼业常务副总经理。由二零七年八月十六日至二 零一五年五月曾担任洛阳钼业（香港）有限公司的董事。 非执行董事 马辉， 一九七一年十月出生 ，高级会计师、注册会计师及注册资 产评估师。二零一五年六月二十六日起担任 洛阳钼业 非执行董事及自 二零一五年六月二十七日起兼任董事会副董事长。于一九四年毕业 于中央财政金融学院，获经济学士学位。一九四年九月至二零 八年三月，就职于洛阳中华会计师事务所有限责 任公司（前称洛阳会 计师事务所），从事审计、评估、财务咨询等工作，历任评估部门 经理、董事、所长助理；二零八年四月起，任洛阳矿业集团有限公 司财务总监；二零一三年七月起，任洛阳国宏投资集团有限公司副总 经理。目前担任洛阳矿业集团有限公司董事、河南国鑫投资担保有限 公司董事、 河南国宏融资租赁有限公司董事长、 洛阳 矿业集团华翔实 业有限公司执行董事 及洛阳中石化油品经营有限责任公司监事。 袁宏林，一九六七年十一月出生，二零一三年十一月起担任洛阳 钼业非执行董事，以及审计委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。 拥有二十多年从事银行业之经验。于一九零年七月毕业于南京大 学，获经济学士学位；二零四年七月获上海交通大学工商管理硕 士学位。一九零年八月至二零年五月，就职于中国银行南通分 行，先后任如东支行副行长、分行信贷管理部经理；二零年六月 至二零七年八月，就职于招商银行股份有限公司上海分行，先后任 江湾支行长、企业银行部总经理；二零七年九月至二零一二年九 月，就职于平安银行，先后任上海分行长 助理及副行长（负责整体 业务营运）、企业银行部总经理，负责中国北区业务；二零一二年十 月起至今，任鸿商资本股权投资有限公司副总经理。 程云雷， 一九八二年九月出生 ，会计师及注册会计师。二零一五 年六月二十六日起担任 洛阳钼业 非执行董事。于二零六年毕业于河 南科技大学，获管理学士学位。二零六年七月至二零七年十月， 就职于洛阳中华会计师事务所审计二部，从事审计、财务咨询工作； 二零七年十一月起，于洛阳矿业集团有限公司财务审计部历任主办 会计、部门负责人；二零一年九月至二零一四年六月，曾任洛阳有 色矿业集团有限公司财务部 负责人，期间曾兼任洛阳有色矿业集团有 限公司、洛阳锦桥矿业有限公司及洛宁金龙矿业有限公司监事；二零 一五年一月起，任洛阳国宏投资集团有限公司计划财务部总经理 。 目 前担任洛阳矿业集团有限公司 董事兼副总经理 、洛阳华泽小额贷款有 限公司董事 、洛阳国安商贸有限公司总经理 ，以及河南国鑫投资担保 有限公司及洛阳豫孟通实业有限公司监事。 独立董事 李树华，一九七一年出生。一九三年获得西南大学审计学专业 学士学位，一九六年获得厦门大学会计学专业硕士学位，一九 年获得上海财经大学会计学专业博士学位，二零二年至二零四年 于北京大 学从事金融与法学博士后研究，二零一三年至二零一五年于 上海高级金融学院获得金融 EMBA 硕士学位。一九年至二零一零 年历任中国证监会计部综合处主任科员、审计处副处长、综合处副 处长、财务预算管理处长、综合处长。二零一零年至二零一八年， 任中国银河证券股份有限公司首席风险官 / 合规总监、执行委员会委 员。二零一八年二月起，兼任国家会计学院（厦门）、中国人民大学 实践讲席教授。 严冶，一九五八年五月出生， 法学硕士， 注册律师。一九八二 年 获得北京大学法律学系政法专业法学士学位， 一九八四 年获得中国 人民大学法律系民法专业法 学硕士学位。 一九八四年至一九四 年任 中央党校法学教研室教师、副教授。 一九四 年至 二零三 年任陕西 协晖律师事务所律师。 二零三 年至 二零八 年任陕西维恩律师事务 所律师。 二零八 年至 今 任陕西言锋律师事务所律师、合伙人 。二零 一三年五月至今，兼任浙江正泰电器股份有限公司 ( SH:60187) 独立 董事。 王友贵，一九六二年五月出生，香港居民，加拿大公民。王先生 于一九八三年获得上海事大学航海学士学位，一九八六年在联合国 经济及社会理事会亚太项目资助下获得国际经济硕士学位，一九三 年获得英属哥伦比亚大学（温哥华） MBA 学位 。一九八六年至一九八 九年，王先生任香港招商局集团公司秘书、业务发展部副经理。王先 生于一九零年加入加拿大温哥华 Seaspan 公司，开拓了集装箱船租 赁业务，成功带领 Seaspan 于二零五年在纽交所主板以历史最大海 运 IPO 个案成功上市，并担任 Seaspan (NYSE: SW) CEO 兼董事长达 十二年，使之成为世界最大的集装箱船租赁公司。王先生于二零一七 年年底卸任，转向清洁能源领域投资发展，创办 Tiger Gas 。王先生 被评为二零一六年度全球最有影响力的海运人士。王先生还是美国宾 夕法尼亚大学香港中国区顾问 ， 也是 BLOMBERG TV, CNBC 海运经济 方面专家 。 第五届监事会候选人简历 张振昊，一九七三年六月出生，特许金融分析师协会注册金融分 析师 (CFA) 。 二零九年八月起担任洛阳钼业监事，现兼任鸿商产业 控股集团有限公司董事、鸿商投资有限公司董事、鸿商产业国际有限 公司董事、鸿商产业新加坡（私人）有限公司董事、上海鸿商普源投 资管理有限公司董事、上海鸿商大通实业有限公司董事、上海商略贸 易有限公司董事、北京汇桥投资有限公司董事及鸿商资本股权投资有 限公司董事。毕业于天津工业大学，获纺织工程学士 学位，并毕业 于中国社会科学院研究生院，获金融学硕士学位。一九三年至一九 九九年，先后任职于天津色织公司、天津纺织材料交易所及海南中商 期货交易所；一九年五月至二零一年十二月，先后任中富证券 经纪有限责任公司筹备组成员、业务管理部门总经理及公司监事；二 零零二年一月至二零七年五月，先后任中富证券有限责任公司筹备 组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会 秘书、总裁办公室及人力资源部总经理；二零七年六月起任鸿商产 业控股集团有限公司财务部总经理。 寇幼敏，一九六五年八月出生，高级会计师，由二 零一五年六月 二十七日起担任洛阳钼业监事会主席。于一九年毕业于河南财经 学院。一九八六年八月至一九八年一月，于洛阳黎明塑料总厂任技 术员；一九八年一月至一九二年十月，于洛阳长丰建材商店任会 计；一九二年十月至一九七年九月，于洛阳轴承集团塑料包装制 品厂任会计；一九七年九月至二零九年三月，于洛阳轴承集团铁 路轴承有限公司任财务部长；二零九年三月至二零一六年三月，于 洛阳市国资国有资产经营有限公司历任财务部长、财务总监； 二零一 五 年一月至十二月， 于 洛阳国宏投资集团有限公司任总经理助理兼监 察审计部总经理。二零 一五年十二月起，于洛阳国宏投资集团有限公 司任副总经理。目前 亦 担任洛阳矿业集团有限公司监事。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次临时会议相关事项的独 立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》 、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律 法规的要求 ，我们作为 洛阳栾川钼业集团 股份有限公司独立董事， 本 着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真阅读 了相关会议资料和查阅了相关材料，并经讨论后，我们对于公司第 四 届董事会 第 二十九 次 临时 会议审议相关事项发表如下独立意见： 一 、 关于 提名公司第五届 董事会 董事候选人 事项 根据 《 关于 在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》 、 《 上市公 司治理准则 》 及 公司章程等规定， 我们认为 ： 1 、 李朝春 先生 、 李发本 先生 、 袁宏林 先生 、 马辉 先生 、 程云雷 先生 为 公司董事； 李树华 先生 、 严冶女士 、 王友贵 先生 为公司 独立董 事 的 任职资格合法 。经审阅相关人员履历 ，未发现有《 公司法 》 第 14 6 条规定的情况，以及被 中国证监会 确定为市场禁入者，或者禁入尚未 解除 的情况。 2 、 相关候选人 的提名程序符合《 公司法 》 、 《 上市公司治理准 则 》 及 公司章程等有关规定。 3 、经了解 ， 相关 候选人的教育背景 、工作经历和身体状况能够 胜任 董事 、独立董事的职责要求。 我们 同意将上述人员作为公司 第 五 届董事会董事、独立董事候选 人提交股东大会选举。 二 、 关于 提请股东大会授权董事会厘定 公司第 五 届董事会及监事 会 成员 薪酬 事项 我们认为 提请 股东大会授权董事会 在 公司 第 五 届 董事会及监事 会成员 任职 期间 ， 依据岗位职责，参考外部行业薪酬水平等因素综合 厘定 其薪酬 能更好地体现权、责、利的一致性， 充分调动 董事 和 监事 的 积极性， 有利于公司的长期可持续发展 。 我们 同意 提请股东大会授 权董事会厘定第 五 届董事会及监事会成员薪酬 。 洛阳钼业第四届董事会独立董事：白彦春、徐珊、程钰 二零一八年六月十四日 中财网
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