[股东会]南方航空:2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2018-039 中国南方航空股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五 路南航明珠大酒店四楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 376 其中：A股股东人数 370 境外上市外资股股东人数（H股） 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,525,856,269 其中：A股股东持有股份总数 4,675,693,792 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,850,162,477 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 64.69 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.35 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.34 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年年度股东大 会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议 全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主 持本次股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空 股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事张子芳先生因公务未能出席本次会议， 独立董事焦树阁先生因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案表决情况 1、 议案名称：审议及批准本公司2017年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,675,693,292 100.0000 0 0.0000 500 0.0000 H股 1,849,501,877 99.9643 20,200 0.0011 640,400 0.0346 普通股合 计： 6,525,195,169 99.9899 20,200 0.0003 640,900 0.0098 2、 议案名称：审议及批准本公司2017年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,675,693,292 100.0000 0 0.0000 500 0.0000 H股 1,849,501,877 99.9643 20,200 0.0011 640,400 0.0346 普通股合 计： 6,525,195,169 99.9899 20,200 0.0003 640,900 0.0098 3、 议案名称：审议及批准本公司2017年度经审计合并财务报表 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,675,693,292 100.0000 0 0.0000 500 0.0000 H股 1,849,544,377 99.9666 20,100 0.0011 598,000 0.0323 普通股合 计： 6,525,237,669 99.9905 20,100 0.0003 598,500 0.0092 4、 议案名称：审议及批准2017年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,675,692,842 100.0000 950 0.0000 0 0.0000 H股 1,850,021,177 99.9924 27,700 0.0015 113,600 0.0061 普通股合 计： 6,525,714,019 99.9978 28,650 0.0004 113,600 0.0017 5、 议案名称：审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,675,688,742 99.9999 5,050 0.0001 0 0.0000 H股 1,850,139,127 99.9987 23,350 0.0013 0 0.0000 普通股合计： 6,525,827,869 99.9996 28,400 0.0004 0 0.0000 6、 议案名称：审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江 西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 4,673,917,030 99.9620 1,776,762 0.0380 0 0.0000 H股 1,544,171,618 83.4614 305,928,509 16.5352 62,350 0.0034 普通股 合计： 6,218,088,648 95.2839 307,705,271 4.7152 62,350 0.0010 7、 议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股票 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 4,673,784,413 99.9592 1,069,779 0.0229 839,600 0.0180 H股 1,530,017,829 82.6964 320,032,148 17.2975 112,500 0.0061 普通股 合计： 6,203,802,242 95.0650 321,101,927 4.9205 952,100 0.0146 8、 议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 4,674,795,813 99.9808 897,479 0.0192 500 0.0000 H股 1,569,234,809 84.8161 280,916,968 15.1834 10,700 0.0006 普通股 合计： 6,244,030,622 95.6814 281,814,447 4.3184 11,200 0.0002 9、 议案名称：审议及批准本公司章程修订 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,675,689,192 99.9999 4,100 0.0001 500 0.0000 H股 1,849,798,477 99.9803 240,750 0.0130 123,250 0.0067 普通股合计： 6,525,487,669 99.9944 244,850 0.0038 123,750 0.0019 10、 议案名称：审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《<金融 服务框架协议>的补充协议》 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 635,675,148 99.8759 789,979 0.1241 0 0.0000 H股 574,171,527 70.3200 242,215,200 29.6646 125,750 0.0154 普通股 合计： 1,209,846,675 83.2667 243,005,179 16.7246 125,750 0.0087 11、 议案名称：审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其SPV公司提 供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,675,684,542 99.9998 9,250 0.0002 0 0.0000 H股 1,822,908,771 98.5270 27,130,456 1.4664 123,250 0.0067 普通股合 计： 6,498,593,313 99.5822 27,139,706 0.4159 123,250 0.0019 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 4,039,228,665 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 636,464,177 99.9998 950 0.0002 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 2,498,899 99.9619 950 0.0381 0 0.0000 通股股东 市值50万 以上普通股 股东 633,965,278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 4 审议及批准2017年 度利润分配预案 636,464,177 99.9998 950 0.0002 0 0.0000 6 审议及批准关于授 权厦门航空有限公 司向河北航空有限 公司、江西航空有 限公司及厦门航空 金融（香港）有限 公司提供担保 634,688,365 99.7208 1,776,762 0.2792 0 0.0000 10 审议及批准本公司 与中国南航集团财 务有限公司签署《< 金融服务框架协 议>的补充协议》 635,675,148 99.8758 789,979 0.1242 0 0.0000 11 审议及批准本公司 及重庆航空有限责 任公司为其SPV公 司提供担保 636,455,877 99.9985 9,250 0.0015 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第1-6、10、11项议案为普通决议案，已经出席股东大会股 东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第10项议案为普 通决议案且涉及关联股东回避表决，关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙 控股有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表） 所持表决权的二分之一以上审议通过。第7-9项议案为特别决议案，已经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所 律师：章震亚、吴晓青 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格、表 决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》规定。本次年度股东大会的表决结果和形成的决 议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 本公司2017年年度股东大会决议； 2、 广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2017年年度股东 大会的法律意见书。 中国南方航空股份有限公司 2018年6月15日 中财网
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