[董事会]曲美家居:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-063 曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“曲美家居”）第三届董事会 第十次会议于2018 年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体 董事一致同意豁免提前五日通知。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名， 会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步向相关金融机构进行融资的议案》，同意11 票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 为提高本次重大资产购买资金支付效率，履行支付义务，同意公司或收购主 体向招商银行股份有限公司离岸金融中心申请不超过21亿元人民币或其他等值 币种的贷款额度并通过内保外贷方式提供担保，用于以获得Ekornes ASA实际控 制权为目的的股权收购及相关费用。提请公司股东大会授权董事会办理本次向相 关金融机构申请贷款/授信额度、办理本次融资所涉担保等相关事宜，包括但不 限于确定具体的融资机构、融资方式、具体贷款金额/授信额度、担保机构、担 保金额、期限、利率、担保措施和签署全部协议及申请文件等。授权的有效期与 本次重大资产购买方案有效期相同。提请股东大会同意董事会在董事会监督下授 权公司管理层实施该融资事项。 （二）审议通过《关于进一步提供担保的议案》，同意11票，反对0票，弃 权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 就前述融资事项，拟由公司子公司智美创舍家居（上海）有限公司（“智美 创舍”）以自有存款质押的方式提供担保。本次担保的金额为境外借款本金及其 利息、违约金、损害赔偿金等境外借款项下的全部债务，被担保人为招商银行股 份有限公司上海分行，担保方式为智美创舍提供存款质押担保（智美创舍资金由 曲美家居以对智美创舍增资等方式提供）。提请公司股东大会授权董事会办理本 次担保相关事宜，包括但不限于确定具体担保方、被担保方、担保方式、担保额 度和签署担保协议及其他协议和申请文件等。授权的有效期与本次重大资产购买 方案有效期相同。提请股东大会同意董事会在董事会监督下授权公司管理层实施 该担保事项。董事会并进一步批准公司以增资等方式向智美创舍提供资金。 （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意11票，反对0票，弃权 0票。本议案需提交公司股东大会审议。 根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于2018年6 月6日完成了限制性股票授予事项，授予限制性股票736.00万股。公司注册资 本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币48,412万元 变更为人民币49,148万元，公司股份总数由48,412万股变更为49,148万股。除 上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 公司章程相关内容修改如下： 章节条款 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 48,412万元。 公司注册资本为人民币 49,148万元。 第十九条 公司股份总数为48,412万股， 均为普通股。 公司股份总数为49,148万股， 均为普通股。 根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资 本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。 （四）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，同意11 票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召 开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二零一八年六月十五日 中财网
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