[股东会]亚泰集团:2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-044号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 63 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 930,044,560 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 28.63 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董 事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事15人，出席9人，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、 李玉先生、黄百渠先生、马新彦女士均因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事9人，出席5人，监事李廷亮先生、王劲松先生、陈国栋先生、 陈亚春先生均因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 926,626,029 99.6324 3,418,531 0.3676 0 0.0000 2、 议案名称：公司2017年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 926,626,029 99.6324 3,418,531 0.3676 0 0.0000 3、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 926,626,029 99.6324 3,418,531 0.3676 0 0.0000 4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 926,626,029 99.6324 3,418,531 0.3676 0 0.0000 5、 议案名称：公司2018年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 926,626,029 99.6324 3,378,531 0.3632 40,000 0.0044 6、 议案名称：公司2017年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 927,232,910 99.6976 2,811,650 0.3024 0 0.0000 7、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 926,626,029 99.6324 3,418,531 0.3676 0 0.0000 8、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度 财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 926,626,029 99.6324 3,418,531 0.3676 0 0.0000 9、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 924,423,833 99.6315 3,418,531 0.3685 0 0.0000 10、 议案名称：《公司章程》修改草案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 926,626,029 99.6324 3,418,531 0.3676 0 0.0000 11、 议案名称：《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019） 股东回报规划》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 927,134,529 99.6871 2,840,031 0.3053 70,000 0.0076 12、 议案名称：关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任 公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 13、 议案名称：关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行 股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 14、 议案名称：关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股 份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 15、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限 公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙 鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 16、 议案名称：关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公 司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 17、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥 有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供 担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 18、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限 公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提 供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 19、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限 公司申请的流动资金借款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 20、 议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份 有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 927,134,529 99.6871 2,910,031 0.3129 0 0.0000 21、 议案名称：关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在招商银行股份 有限公司申请的综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 22、 议案名称：关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥 （阿城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 925,537,362 99.5153 4,507,198 0.4847 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 持股5%以上 普通股股东 295,088,616 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股东 626,096,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 6,048,225 68.2653 2,811,650 31.7347 0 0.0000 其中:市值50 万以下普通 股股东 1,808,148 61.8382 1,115,850 38.1618 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 4,240,077 71.4313 1,695,800 28.5687 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 4 公司2017年度财务决算报告 627,701,336 99.4583 3,418,531 0.5417 0 0.0000 5 公司2018年度财务预算报告 627,701,336 99.4583 3,378,531 0.5353 40,000 0.0064 6 公司2017年度利润分配方案 628,308,217 99.5544 2,811,650 0.4456 0 0.0000 7 公司2017年年度报告及其摘要 627,701,336 99.4583 3,418,531 0.5417 0 0.0000 8 关于续聘中准会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2018年 度财务及内部控制审计机构的议 案 627,701,336 99.4583 3,418,531 0.5417 0 0.0000 9 关于公司2018年度日常关联交 易的议案 627,701,336 99.4583 3,418,531 0.5417 0 0.0000 10 《公司章程》修改草案 627,701,336 99.4583 3,418,531 0.5417 0 0.0000 11 《吉林亚泰（集团）股份有限公 司未来三年（2017—2019）股东 回报规划》 628,209,836 99.5389 2,840,031 0.4499 70,000 0.0112 12 关于为亚泰集团伊通水泥有限公 司、长春亚泰热力有限责任公司 分别在吉林双阳农村商业银行股 份有限公司申请的综合授信提供 担保的议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 13 关于继续为亚泰集团通化水泥股 份有限公司在中国建设银行股份 有限公司申请的流动资金借款提 供担保的议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 14 关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥 有限公司在中国建设银行股份有 限公司申请的流动资金借款提供 担保的议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 15 关于继续为吉林亚泰水泥有限公 司、吉林亚泰明城水泥有限公司、 吉林亚泰制药股份有限公司、吉 林大药房药业股份有限公司、吉 林龙鑫药业有限公司分别在交通 银行股份有限公司申请的综合授 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 信提供担保的议案 16 关于吉林亚泰水泥有限公司继续 为亚泰集团伊通水泥有限公司在 中国建设银行股份有限公司申请 的流动资金借款提供担保的议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 17 关于继续为吉林亚泰明城水泥有 限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限 公司分别在吉林环城农村商业银 行股份有限公司申请的综合授信 提供担保的议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 18 关于继续为吉林亚泰水泥有限公 司、吉林亚泰明城水泥有限公司 分别在吉林公主岭农村商业银行 股份有限公司申请的流动资金借 款提供担保的议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 19 关于继续为吉林亚泰水泥有限公 司在中国建设银行股份有限公司 申请的流动资金借款提供担保的 议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 20 关于为吉林亚泰集团物资贸易有 限公司在中国建设银行股份有限 公司申请的流动资金借款提供担 保的议案 628,209,836 99.5389 2,910,031 0.4611 0 0.0000 21 关于为兰海泉洲水城（天津）发 展有限公司在招商银行股份有限 公司申请的综合授信提供担保的 议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 22 关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限 公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿 城）有限公司在招商银行股份有 限公司申请的综合授信提供担保 的议案 626,612,669 99.2858 4,507,198 0.7142 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数 的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所 律师：张晓蕙女士、李宗毅先生 2、 律师鉴证结论意见： 亚泰集团2017年年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资 格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律 法规的相关规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议； 2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2017年年度股东 大会之法律意见书。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018年6月21日 中财网
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