[股东会]招商银行：招商银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） （優先股股票代碼：04614） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2018年6月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建 紅、付剛峰、孫月英、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董 事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。 证券代码：600036 证券简称： 公告编号：2018-025 招商银行股 招商银行 份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 2017年度股东大会（以下称本次会议）是否有否决议案：无 一、本次会议召开和出席情况 (一)本次会议召开时间：2018年 6月 27日 二本次会议召开地点：中国深圳市深南大道 7088号招商银行大厦五楼会议室 ( ((三) ))出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况： 1、出席本次会议的股东和代理人人数（人） 348 其中：A股股东和代理人人数 333 H股股东和代理人人数 15 2、出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数 （股） 16,137,949,175 其中：A股股东和代理人持有股份总数 13,537,271,485 H股股东和代理人持有股份总数 2,600,677,690 3、出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占 本公司有表决权股份总数的比例（%） 63.9891 其中：A股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的 比例（%） 53.6771 H股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数 的比例（%） 10.3120 1 (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章 程》的规定，大会主持情况等。 李建红董事长因公务未出席本次会议，董事会推举付刚峰董事主持了本次会 议并担任会议主席。 本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易 所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有 关规定。 (五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、本公司在任董事 15人，出席 14人，李建红董事长因公务未出席； 2、本公司在任监事 9人，出席 9人； 3、本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会 议； 4、北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：审议及批准本公司 2017年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,537,071,543 99.9985 8,753 0.0001 191,189 0.0014 H股 2,593,642,422 99.7295 252,797 0.0097 6,782,471 0.2608 普通股合计： 16,130,713,965 99.9552 261,550 0.0016 6,973,660 0.0432 2 2、议案名称：审议及批准本公司 2017年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,506,631 99.7063 7,653 0.0001 39,757,201 0.2936 H股 2,593,642,422 99.7295 252,797 0.0097 6,782,471 0.2608 普通股合计： 16,091,149,053 99.7100 260,450 0.0016 46,539,672 0.2884 3、议案名称：审议及批准本公司 2017年度报告（含经审计之财务报告） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,506,531 99.7063 7,653 0.0001 39,757,301 0.2936 H股 2,593,642,422 99.7295 252,797 0.0097 6,782,471 0.2608 普通股合计： 16,091,148,953 99.7100 260,450 0.0016 46,539,772 0.2884 4、议案名称：审议及批准本公司 2017年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,506,631 99.7063 7,653 0.0001 39,757,201 0.2936 H股 2,593,640,684 99.7294 252,797 0.0097 6,784,209 0.2609 普通股合计： 16,091,147,315 99.7100 260,450 0.0016 46,541,410 0.2884 5、议案名称：审议及批准 2017年度利润分配方案（包括宣派末期股息） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,446,881 99.7058 70,680 0.0005 39,753,924 0.2937 H股 2,599,084,577 99.9387 7,297 0.0003 1,585,816 0.0610 普通股合计： 16,096,531,458 99.7434 77,977 0.0005 41,339,740 0.2561 3 6、议案名称：审议及批准关于聘请 2018年度会计师事务所及其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,496,092,107 99.6958 1,312,111 0.0097 39,867,267 0.2945 H股 2,590,442,236 99.6064 8,649,638 0.3326 1,585,816 0.0610 普通股合计： 16,086,534,343 99.6814 9,961,749 0.0617 41,453,083 0.2569 7、议案名称：审议及批准 2017年度董事会及其成员履行职务情况评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,505,531 99.7062 8,753 0.0001 39,757,201 0.2937 H股 2,593,540,284 99.7256 252,797 0.0097 6,884,609 0.2647 普通股合计： 16,091,045,815 99.7094 261,550 0.0016 46,641,810 0.2890 8、议案名称：审议及批准 2017年度监事会及其成员履行职务情况评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,505,531 99.7062 8,753 0.0001 39,757,201 0.2937 H股 2,593,540,284 99.7256 252,797 0.0097 6,884,609 0.2647 普通股合计： 16,091,045,815 99.7094 261,550 0.0016 46,641,810 0.2890 9、议案名称：审议及批准 2017年度独立董事述职及相互评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,505,431 99.7062 8,853 0.0001 39,757,201 0.2937 H股 2,593,540,284 99.7256 252,797 0.0097 6,884,609 0.2647 普通股合计： 16,091,045,715 99.7094 261,650 0.0016 46,641,810 0.2890 4 10、议案名称：审议及批准 2017年度外部监事述职及相互评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,395,465 99.7054 8,753 0.0001 39,867,267 0.2945 H股 2,593,540,284 99.7256 252,797 0.0097 6,884,609 0.2647 普通股合计： 16,090,935,749 99.7087 261,550 0.0016 46,751,876 0.2897 11、议案名称：审议及批准 2017年度高级管理层及其成员履行职务情况评价 报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,505,531 99.7062 8,753 0.0001 39,757,201 0.2937 H股 2,593,540,284 99.7256 252,797 0.0097 6,884,609 0.2647 普通股合计： 16,091,045,815 99.7094 261,550 0.0016 46,641,810 0.2890 12、议案名称：审议及批准 2017年度关联交易情况报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,395,465 99.7054 8,753 0.0001 39,867,267 0.2945 H股 2,538,801,354 97.6208 269,797 0.0104 61,606,539 2.3688 普通股合计： 16,036,196,819 99.3695 278,550 0.0017 101,473,806 0.6288 5 13、议案名称：审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,492,778,778 99.6713 4,625,340 0.0342 39,867,367 0.2945 H股 2,489,079,900 95.7089 105,841,974 4.0698 5,755,816 0.2213 普通股合计： 15,981,858,678 99.0328 110,467,314 0.6845 45,623,183 0.2827 14、议案名称：审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例（ %）票数比例 （%） A股 13,357,628,695 98.6730 139,651,533 1.0316 39,991,257 0.2954 H股 1,266,258,190 48.6895 1,329,126,546 51.1069 5,292,954 0.2036 普通股合计： 14,623,886,885 90.6180 1,468,778,079 9.1014 45,284,211 0.2806 15、议案名称：审议及批准关于发行资本性债券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,102,241 99.7033 287,953 0.0021 39,881,291 0.2946 H股 2,535,043,868 97.4763 63,945,868 2.4588 1,687,954 0.0649 普通股合计： 16,032,146,109 99.3444 64,233,821 0.3980 41,569,245 0.2576 16、议案名称：审议及批准关于发行股份及 /或购股权的一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例（ %）票数比例 （%） A股 13,358,692,755 98.6808 138,821,529 1.0255 39,757,201 0.2937 H股 1,294,894,632 49.7907 1,299,253,366 49.9583 6,529,692 0.2510 普通股合计： 14,653,587,387 90.8020 1,438,074,895 8.9111 46,286,893 0.2869 6 17、议案名称：审议及批准关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,281,065 99.7046 123,053 0.0009 39,867,367 0.2945 H股 2,568,809,613 98.7746 30,148,761 1.1593 1,719,316 0.0661 普通股合计： 16,066,090,678 99.5547 30,271,814 0.1876 41,586,683 0.2577 18、议案名称：审议及批准关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（ %）票数比例 （%） 票数比例 （%） A股 13,497,156,975 99.7037 123,153 0.0009 39,991,357 0.2954 H股 2,563,802,374 98.5821 35,156,000 1.3518 1,719,316 0.0661 普通股合计： 16,060,959,349 99.5229 35,279,153 0.2186 41,710,673 0.2585 (二)涉及重大事项，5%以下 A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的 表决情况 议议案名称同意反对弃权 案 序 号 票数比例（ %）票数比例（ %）票数比例（%） 5审议及批准 2017年度 利润分配方 案（包括宣 派末期股 息） 1,692,976,289 97.7017 70,680 0.0041 39,753,924 2.2942 6审议及批准 关于聘请 2018年度 会计师事务 所及其报酬 的议案 1,691,621,515 97.6235 1,312,111 0.0757 39,867,267 2.3008 7 13审议及批准 关于增补周 松先生为本 公司非执行 董事的议案 1,688,308,186 97.4323 4,625,340 0.2669 39,867,367 2.3008 16审议及批准 关于发行股 份及 /或购 股权的一般 性授权的议 案 1,554,222,163 89.6942 138,821,529 8.0114 39,757,201 2.2944 17审议及批准 关于增补李 孟刚先生为 独立非执行 董事的议案 1,692,810,473 97.6922 123,053 0.0071 39,867,367 2.3007 18审议及批准 关于增补刘 俏先生为独 立非执行董 事的议案 1,692,686,383 97.6850 123,153 0.0071 39,991,357 2.3079 (三)关于议案表决的有关情况说明 本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计 票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投 票表决结果。 上述议案中，第 14、15和16项议案为特别决议案，均获出席本次会议的有表 决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意；其他议案为普 通决议案，均获出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 的二分之一以上同意。 根据本公司章程，周松先生担任本公司非执行董事、李孟刚先生及刘俏先生 担任本公司独立非执行董事的任职资格须报中国银行保险监督管理委员会（以下 称中国银保监会）审核，任职将自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，届 时，本公司将另行公告。 8 本公司修订后的《招商银行股份有限公司章程（ 2018年第二次修订）》尚须 报中国银保监会核准，并将自核准之日起生效，届时，本公司将另行公告。 关于上述议案的详细内容，可参见本公司 2018年6月11日在上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn）和本公司网站（ www.cmbchina.com）上发布的本次会议 的股东大会文件。 三、律师见证情况 1、本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 律师：留永昭、蔡其颖 2、律师见证结论意见： 北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进 行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席 本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的 有关规定，本次会议表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 招商银行股份有限公司 2018年 6月 27日 9 中财网
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