[董事会]宏盛股份:关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-039 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年6 月 27 日 召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于 选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员 的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》的相关规定，同意选举钮法清为公司第三届董事会董事长。任 期自2018年6月28日起三年。以上人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则（2014 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符 合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。 二、 选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员 1、战略委员会：钮法清、钮玉霞、辛小标为公司第三届董事会战略委员会成员， 其中钮法清为主任委员。 2、提名委员会：钮法清、张莉、辛小标为公司第三届董事会提名委员会成员， 其中辛小标为主任委员。 3、审计委员会：钮玉霞、张莉、辛小标为公司第三届董事会审计委员会成员， 其中张莉为主任委员。 4、薪酬与考核委员会： 秦愷、张莉、辛小标为公司第三届董事会薪酬与考核委 员会成员，其中张莉为主任委员。 上述各专门委员会成员任期至第三届董事会届满之日止。 三、 聘任公司高级管理人员 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意聘任王诚为公司总经理， 任期自本次董事会决议生效起，至第三届董事会届满之日止。经总经理提名，同意聘 任王立新、金良为公司副总经理，龚少平为公司财务负责人，任期均自本次董事会决 议生效起，至第三届董事会届满之日止。以上各高级管理人员不存在《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定禁止任 职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职 资格要求。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表独立意见，同意《关于聘任 公司高级管理人员的议案》。 四、 聘任董事会秘书 经公司董事长提名，同意聘任龚少平为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议 生效起，至第三届董事会届满之日止。龚少平未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和惩戒，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及规定的相关要求。 五、 聘任公司证券事务代表 经公司总经理提名，同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议 生效起，至第三届董事会届满之日止。姚莉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规及规定的相关要求。 附件：以上各人员简历。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2018年6月28日 附件： 简 历 1、钮法清，男，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾 任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有 限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、 中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现 任本公司董事长。 2、王诚，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任锡山市对外贸易（集团）有限公司业务员，美国霍华德·伯格公司中国办事处采 购代表，无锡宏盛换热器制造有限责任公司副总经理，本公司董事会秘书；现任本公 司总经理。 3、金良，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任无锡华光工业锅炉有限公司技术部部长、销售计划部部长、副总工程师，德地氏 化工设备（无锡）有限公司质量经理、工程师，法孚低温设备（苏州）有限公司质量 及EHS经理、工程师；现任本公司副总经理。 4、王立新，男，1982年6月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究 生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书；现 任本公司副总经理。 王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。王立新与控股股东钮玉霞为夫妻 关系。 5、龚少平，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。 曾任江阴钢厂财务会计，江阴新东洋纸制品有限公司财务主管，无锡安易软件有限公 司技术部经理，无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理，无锡众信税务师事务 所项目经理，无锡方正税务师事务所项目经理，公司太滆分公司负责人；现任本公司 财务负责人、董事会秘书。 6、姚莉，女，1981年1月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司 财务部会计；现任公司证券事务代表。 中财网
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