[董事会]北信源:第三届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2018-061 北京北信源软件股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董 事会第九次临时会议于2018年7月4日（星期三）下午15:00，在北京市海淀区闵 庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以通讯表决形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2018年6月29日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、 监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司与全资子公司共同投资设立公司的议案》 公司拟与全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公 司”）各自以自有资金共同投资在青岛设立公司，其注册资本1,000万元人民币， 公司出资490万元人民币，完成出资后占比49%，全资子公司出资510万元人民币， 完成出资后占比51%。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于与全资子公 司共同投资设立公司的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 二、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》 公司2018年度拟新增与关联方北京信源健和科技有限责任公司发生销售产 品、提供服务及其他等日常关联交易不超过1,000万元人民币，具体交易合同由 交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。具体内容详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源 软件股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表 了审核意见，公司保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件 股份有限公司增加2018年度日常关联交易预计的核查意见》，具体内容详见中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关 公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 三、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》 公司的全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公 司”）拟分别向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000万元、向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超 过人民币5,000万元，经审议同意公司为全资子公司申请的合计不超过人民币 10,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，用于办理流动资金贷款、保函、 银行承兑汇票等业务，授信期限为12个月，并提请授权公司董事长林皓先生签署 上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。本次担保行为的财务风险处于公司 可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于为全资子公 司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 独立董事发表了明确同意意见，本议案尚需提请2018年第一次临时股东大会 审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 拟定于2018年7月23日(星期一)14:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4 层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临 时股东大会。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于召开2018年 第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。 五、备查文件 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董 事 会 2018年7月5日 中财网
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