[监事会]麦格米特:第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-069 深圳麦格米特电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议于2018年7月4日上午10:00在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信 息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应出席 监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议： 一、审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》 公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司在募集资金投资项目实施 期间，拟使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用 证等票据支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至株 洲电气一般账户。 经审核，监事会认为：公司全资子公司株洲电气使用银行承兑汇票（包括开 立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据支付募集资金投资项目款项， 有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利 益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形，同意株洲电气使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金， 并定期从募集资金专户划转等额资金至株洲电气一般账户。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。 二、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及控股子公司使用自有 资金拟开展总额不超过折合1,000万美元额度的外汇套期保值业务交易。上述交 易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期 保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险， 具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关 内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营 正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过 折合为1,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议 通过之日起一年内可循环使用。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司开展外汇套期保值业务的公告》。 三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供 担保的议案》 为了满足公司生产经营的需要，公司拟向相关银行申请综合授信额度，同时 公司、下属子公司就向相关银行申请综合授信额度事项相互提供担保，具体情况 如下： 1. 向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合信用最高额度不超过 人民币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保； 2. 向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币 1.5亿元整，其中下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司占总额度不超过 0.5亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保； 3. 向中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超 过人民币3.5亿元整，其中下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司占用该 笔总额度不超过0.5亿元整，授信额度有效期不超过1年，公司下属控股子公司 株洲麦格米特电气有限责任公司以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路1728号 的土地、房产向中国银行股份有限公司提供抵押担保； 4. 向中国民生银行股份有限公司深圳宝安分行申请综合信用最高额度不超 过人民币1.5亿元整（或等值外币），授信额度有效期不超过1年，担保方式为 信用担保；其中下属子公司杭州乾景科技有限公司占用该笔总额度不超过0.1亿 元整，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向中国民生银行股份有限公司 深圳宝安分行提供连带责任担保。 以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将 视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司、下属子公司就向 相关银行申请综合授信额度相互提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害 公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保 事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （[2005]120号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章 程》的规定，有效控制公司对外担保风险。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案的公告》。 特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司 监 事 会 2018年7月5日 中财网
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