[董事会]天赐材料:第四届董事会第二十一次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-106 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年7月4日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办 公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年6月 29日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际 参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币2.5亿元综合授 信的议案》 同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称 “工行开发区支行”）申请不超过人民币2.5亿元的综合授信，期限为一年（从 授信申请获银行批准之日起计算）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相 关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。 累计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工行开发区支 行申请不超过人民币5,100万元的并购贷款额度，公司董事会授权公司向工行开 发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币3.01亿元（含本次）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公 告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请不超过等值人 民币1.4亿元综合授信的议案》 同意公司控股子公司九江天赐矿业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广 州分行申请不超过等值人民币1.4亿元的综合授信，期限为一年（从授信申请获 银行批准之日起计算），该授信由公司提供连带责任担保。授权公司及九江天赐 矿业有限公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权 公司财务部具体办理相关授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公 告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、审议通过了《关于调整公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申 请综合授信相关事项的议案》 同意调整公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天 赐”）共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信事项如下： （1）额度由不超过等值人民币2亿元调减至不超过等值人民币0.7亿元， 期限为一年（从授信申请获银行批准之日起计算）。 （2）担保方式由公司和九江天赐互相提供连带责任担保，调整为公司为九 江天赐提供连带责任担保。 授权公司及九江天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同 及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公 告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》 同意公司在全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江 天祺”）成功竞拍获得江西攀森新材料有限公司（以下简称“江西攀森”）位于江 西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的前提下，向招商银行股份有限公司 广州分行申请不超过人民币2.4亿元的并购贷款，贷款期限为不超过5年，用于 支付九江天祺竞拍江西攀森资产的部分交易对价款。九江天祺以其竞拍获得的部 分江西攀森资产为本次并购贷款提供担保；公司控股股东、实际控制人徐金富先 生以其所持有的部分公司股份（以实际办理质押登记时的股份数为准）为本次并 购贷款提供质押担保，担保债务金额为不超过人民币0.9亿元（含0.9亿元）。 授权公司及九江天祺法定代表人分别签署与上述事项相关的法律合同及文件，授 权公司财务部具体办理相关贷款手续。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核 查意见。 关联董事徐金富先生回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的公告》，与 本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可及 独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向招 商银行申请并购贷款暨关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》； 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可 及独立意见》； 3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向招商银行 申请并购贷款暨关联交易的核查意见》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2018年7月6日 中财网
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