[董事会]宜昌交运:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-052 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十二次会议于2018年7月12日在公司五楼会议室召开。会议 通知于2018年7月6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全 体董事发出。会议由董事长江永主持，公司全体董事江永、鲍希安、 罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、何德明、吴奇凌、彭学龙均参与了表 决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 独立董事发表了明确同意意见。 关联董事谢普乐回避了表决。 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》; 独立董事独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》；《公司章程（2018年7月）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于修订<企业年金管理试行办法>的议案》。 根据国家人力资源和社会保障部、财政部2018年2月印发施行 的《企业年金办法》有关规定，同意对公司《企业年金管理试行办法》 进行修订。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 《企业年金管理办法（2018年7月）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 4.审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合 资组建新公司的议案》。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会 议决议。 特此公告。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董 事 会 二〇一八年七月十二日 中财网
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