[董事会]华胜天成:2018年第八次临时董事会决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-067 北京华胜天成科技股份有限公司 2018年第八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时董 事会由董事长王维航先生召集，会议通知于2018年7月8日发出，于2018年7 月13日以现场表决及通讯表决方式召开，应参与投票董事9名，实际参与投票 董事9名。公司三名监事以及部分高管列席了本次会议。符合《中华人民共和国 公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 独立董事发表了独立意见。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临 2018-068《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。 二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》 因公司业务发展需要，向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 不超过人民币30000万元，期限壹年，信用方式。 董事会授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订 和补充。董事长可以转授权。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 三、审议通过了《关于认购江苏疌泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联 交易的议案》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，关联董事王维航先生予 以回避表决。 独立董事发表了独立意见。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临 2018-069《关于认购江苏疌泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的公 告》。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2018年7月14日 中财网
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