[董事会]华脉科技:第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-049 南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议以通讯方式召开，会议通知于2018年7月7日以电子邮件方式发出。本次会 议表决截止时间为2018年7月12日下午16：00，会议应参加表决董事为7人， 实际参加表决董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的 利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管 理办法》等相关规定，董事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内， 到期前归还至募集资金专用账户。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-051）、《独立董 事关于相关事项的独立意见》。 （二）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 同意公司根据发展规划及资金安排，向招商银行股份有限公司南京分行申请 不超过8,000万元并购贷款，贷款期限不超过五年，用于支付收购江苏道康发电 机组有限公司（以下简称“江苏道康”）60%股权的部分交易对价。本次并购贷 款以公司持有的江苏道康60%股权作为质押，并由公司控股股东、实际控制人胥 爱民先生提供连带保证责任。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权 代理人在上述并购贷款额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《关于公司向银行申请并购贷款的公告》（2018-052）、《独立董事关于相关事项 的独立意见》。 （三）审议通过《关于增补董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员 会委员的议案》 鉴于陈议先生已辞去独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务， 董事会同意增补吴建斌先生为董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员，具 体情况如下： 董事会提名委员会： 主任委员：吴建斌（独立董事） 成员：王晓甫、沈红（独立董事） 董事会审计委员会： 主任委员：沈红（独立董事） 成员：姜汉斌、吴建斌（独立董事） 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任王静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本 次董事会审议通过之日起生效。 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2018-053）。 三、 备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2018 年7月17日 中财网
 |