[担保]宝莱特:关于延长对控股子公司提供担保期限的公告
广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于延长对控股子公司提供担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概况 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12 月13日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司宝瑞 医疗提供担保的议案》，同意公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以 下简称“宝瑞医疗”）在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币 1,000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币1,500 万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议 生效日起至2018年12月31日止。 公司于2017年5月25日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于为控股子公司深圳宝原提供担保的议案》，同意公司控股子公司深圳市宝原医 疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）向招商银行股份有限公司深圳分行申 请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用 担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2018年12月31日止。 具体内容详见2016年12月13日、2017年5月25日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、鉴于上述担保期限即将到期，公司于2018年7月16日召开了第六届董 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于延长对控股子公司宝瑞医疗提供担 保期限的议案》，同意公司为控股子公司宝瑞医疗向交通银行股份有限公司珠海 柠溪支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海 分行申请不超过人民币1,500万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保， 担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。审议通过了《关于延 长对控股子公司深圳宝原提供担保期限的议案》，同意控股子公司深圳宝原向招 商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信 额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020 年12月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在 批准的担保额度内处理宝瑞医疗、深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关 的手续和签署有关合同及文件。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司 注册号：91440400MA4UHRG0X2 住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层912-9单元 法定代表人：杨泽军 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2015年10月9日 经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光 学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声 仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器（体外诊 断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870 软件。Ⅱ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具 镜及、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超生仪 器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床诊断分析仪器及诊断试剂 （诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品， 6870软件。 与公司的关联关系：为公司控股61%的子公司 财务数据：截至2018年3月31日，宝瑞医疗资产总额为5,767.44万元人民 币，负债总额为3,122.46万元人民币，净资产为2,644.98万元人民币，营业收入 为1,326.13万元人民币，净利润为84.14万元人民币。以上财务数据未经审计。 2、公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司 注册号：91440300MA5DK61180 注册地址：深圳市龙岗区横岗街道红棉三路242号2栋1楼101-1 法定代表人：黄华远 公司类型：有限责任公司 成立日期：2016年8月31日 经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6823医用超 声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备， 6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料、6865医 用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。 与公司的关联关系：为公司控股51%的子公司 财务数据：截至2018年3月31日，深圳宝原资产总额为4,726.80万元人民 币，负债总额为2,158.40万元人民币，净资产为2,568.40万元人民币，营业收入 为2,641.15万元人民币，净利润为275.66万元人民币。以上财务数据未经审计。 三、董事会意见 公司董事会同意公司为控股子公司宝瑞医疗向交通银行股份有限公司珠海 柠溪支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海 分行申请不超过人民币1,500万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保， 担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。除担保有效期外，其 他内容均保持不变。 公司董事会同意控股子公司深圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申 请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用 担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。除担保有效期 外，其他内容均保持不变。 四、监事会意见 公司监事会一致认为，公司控股子公司宝瑞医疗、深圳宝原，目前经营状况 良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处 于可有效控制的范围之内。公司对宝瑞医疗、深圳宝原的本次担保的事项是为了 满足其日常经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会 损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。 五、独立董事意见 公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：宝瑞医疗、深圳宝原 经营状况良好，偿债能力较强，均为公司控股子公司，为其提供担保的财务风险 处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为宝瑞医疗向交通银行股份有限公 司珠海柠溪支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度、平安银行股份有限公 司珠海分行申请不超过人民币1,500万元的授信额度，公司为上述融资提供信用 担保，担保期限由2018年12月31日延长至2020年12月31日。同意公司为深 圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币1,000万元 的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31 日延长至2020年12月31日。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告日，公司本次为全资子公司申请综合授信额度提供担保后， 公司累计对外担保总额为21,500万元，其占公司最近一期经审计净资产的 42.53%，全部为子公司提供担保。 2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失等事项。 七、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议； 2、第六届监事会第二十次会议决议； 3、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2018年7月16日 中财网
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