[监事会]华自科技:第三届监事会第九次会议决议公告

时间：2018年07月16日 21:32:27 中财网

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-067



华自科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席邓海军先生召集，会议通知于2018年7月11
日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。


2、会议于2018年7月16日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进
行表决。


3、本次会议由监事会主席邓海军先生主持，会议应到3人，实际出席会议的人
数为3人。


4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司调整授信银行及相关担保的议案》

公司于2018年5月29日召开第三届监事会第八次会议和第三届董事会第八次
会议审议通过了全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）
向交通银行股份有限公司北京分行（以下简称“交通银行北京分行”）申请授信金额
人民币1000万元及相关担保的事项。现由于交通银行授信业务属地划分原因，不能
接受格兰特向交通银行北京分行的单独授信申请，因此，格兰特拟将授信银行调整
为招商银行股份有限公司北京分行，授信期限自授信协议生效之日起18个月，其中
提款期12个月，授信种类为流动资金贷款和银行保函混用。本次调整授信银行不涉
及担保方式及担保金额的变更。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创


业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


三、备查文件

1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决
议》。






特此公告。


华自科技股份有限公司监事会

2018年7月16日