[董事会]老百姓:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-040 老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月15日发出召开 第三届董事会第五次会议的通知，2018年7月17日以通讯表决（邮件）的形式召开会议。 本次董事会应出席董事9名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王 黎、周京、黄伟德、单喆慜），实际出席董事9名。本次会议经过了适当的通知程序， 会议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审 议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更及聘任公司高级管理人员的议案 经审议，同意聘任以下人员为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至 2021年2月27日止。 聘任杨芳芳女士为公司副总裁； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 聘任王琴女士为公司副总裁； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 聘任朱景炀先生为公司副总裁； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 （二）关于公司拟注册发行中期票据的议案 经审议，拟同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元（含 10亿元）的中期票据： 1、发行规模 本次公开发行中票的总规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且不超过发行 时公司最近一期净资产的40%。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获 准注册的金额为准。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 2、发行期限 本次发行的中票期限为不超过3年（含3年）。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 3、发行利率 发行利率将根据发行时全国银行间债券市场的市场情况结合公司主体及债项评级 水平等由董事会授权人士与本次发行的主承销商根据市场情况共同协商确定。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 4、发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 5、发行批次 将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 6、募集资金的用途 拟用于补充流动资金等。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 7、主承销商 本次发行委托中国平安银行股份有限公司作为主承销商。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 8、决议有效期 本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的 注册及存续有效期内持续有效。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据事 项的议案 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （四）关于全资子公司湖南丰沃达拟投资设立天津丰沃达的议案 同意全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司以自有资金6,500万元全资设 立丰沃达医药物流（天津）有限公司。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 （五）关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案 鉴于公司业务发展的需要，同意修订《公司章程》第十三条的增加经营范围的相 应内容，并授权湘赣大区总经理林欢女士签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更 登记等手续。 表决结果：9票同意、0票反对、 0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （六）关于控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司收购无锡三品堂 55%股权的议案 同意控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司以自有资金3,300万元收购 自然人孔顺虎持有的无锡三品堂医药连锁有限公司55%的股权。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权 本事项尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2018年7月19日 中财网
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