[董事会]达安股份:第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-056 中达安股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通 知已于2018年7月19日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018 年7月23日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔 先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中现场表决5人， 董事陈志雄，独立董事冯绍津、李敏杰、刘海山以通讯方式表决，无委托出席情 况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 根据公司第二届董事会第二十次会议及2017年年度股东大会通过的《关于 公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》的资金使用安排，公司拟向招 商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“招商银行广州白云路支行”） 申请金额为人民币9,000万元的并购贷款，贷款期限5年（自实际提款日起计算）， 用于置换因收购福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）60% 股权所支付的部分并购款项及后续付款，公司将以持有的宏闽电力60%股权提供 质押担保并以部分房产提供抵押担保。董事会授权公司董事长兼法定代表人吴君 晔先生在上述贷款额度内与招商银行广州白云路支行签署《并购借款合同》、《抵 押合同》及《质押合同》等法律文件。 表决情况：同意9票，反对0 票，弃权0票。 三、 备查文件 《中达安股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2018年7月23日 中财网
 |