[董事会]怡 亚 通:第五届董事会第四十八次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-215 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 四十八次会议通知于2018年7月20日以电子邮件形式发出，会议于2018年7 月24日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的 董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就 以下事项决议如下： 一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 基于对公司未来发展的信心，为有效维护全体股东的利益，增强投资者信心， 进一步完善公司长效激励机制，根据相关规定，并综合考虑公司的财务状况，公 司计划以自有资金采用集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将作为 公司奖励给员工或依法注销减少注册资本。具体方案如下： （一）回购股份的种类 本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）回购的方式 本次回购拟采用集中竞价交易的方式。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）回购股份的目的和用途 本次回购的股份将作为公司奖励给员工或依法注销减少注册资本的股份来 源。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币6.45元/股。前述回购价格亦需 要满足有关法律法规对回购价格的相关要求。公司本次董事会决议公告日至回购 完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购价格上限。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）回购资金总额及资金来源 本次回购资金总额约为人民币1,000万元－45,400万元，具体回购资金总额 以回购期满时实际回购的资金为准，资金来源为自有资金。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）拟回购股份数量及占总股本的比例 公司根据回购资金总额人民币1,000万元-45,400万元，回购价格不超过人 民币6.45元/股进行测算，预计可回购股份约为7,038.75万股，约占公司目前 已发行总股本的3.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准。如公司本次董事会决议公告日至回购期满或者回购实施完毕之日期间实施 派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份数量。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）回购股份期限 回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请公司股东大会授 权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 为保证本次回购公司股份的高效、有序进行，公司董事会提请股东大会授权 董事会全权办理本次回购股份工作的有关事宜，包括但不限于： 1、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方 式、时间、价格和数量等； 2、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本 回购方案； 3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关 规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜； 4、对回购股份办理注销； 5、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。 本议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都 市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请 综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向 中国银行股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授 信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超 过三年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都 市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合 授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向 兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额 度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三 年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司四川 省嘉恒食品有限责任公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请综合授信 额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司四川省嘉恒食品有限责任公司向中国银行 股份有限公司成都锦江支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度， 授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司龙岩 市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度， 并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行 股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信 期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体 以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司厦门 兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门长青路支行申请综合 授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银 行股份有限公司厦门长青路支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额 度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三 年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南昌 尊美商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并 由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司南昌尊美商贸有限公司向中国光大银行股 份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期 限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以 合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于浙江省区的八家控股 子公司共同向杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行申请综合授信额度， 并由公司分别为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司浙江省区的八家控股子公司向杭州联合农村商业银行 股份有限公司吴山支行合计申请总额不超过人民币18,000万元的综合授信额度， 授信期限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过 三年，具体以合同约定为准。 授信额度清单如下： 序号 公司名称 可用授信额度（万元） 1 浙江五星电器有限公司 3,000 2 浙江百诚网络科技发展有限公司 4,000 3 浙江卓诚数码电器有限公司 3,000 4 浙江千诚电器有限公司 1,000 5 浙江国大商贸有限公司 1,000 6 杭州索嘉贸易有限公司 1,000 7 浙江百诚音响工程有限公司 3,000 8 浙江百诚未莱环境集成有限公司 2,000 合计 18,000 本议案需提交股东大会审议。 十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司青岛 怡通众合经贸发展有限公司向民生银行股份有限公司金水路支行申请综合授信 额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向民生银 行股份有限公司金水路支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度， 授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于上海地区四家控股 子公司共同向中国光大银行股份有限公司彭浦支行申请综合授信额度，并由公司 分别为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司上海地区四家控股子公司共同向中国光大银行股份有 限公司彭浦支行合计申请总额不超过人民币6,700万元的综合授信额度，授信期 限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 授信额度清单如下： 序号 公司名称 可用授信额度（人民币/万元） 1 上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司 700 2 上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司 500 3 上海新世纪日用化学品有限公司 4,500 4 上海怡亚通思潭供应链管理有限公司 1,000 合计 6,700 本议案需提交股东大会审议。 十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司湖 北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请综 合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向 招商银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额 度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三 年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授 信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向 上海品众商业保理有限公司申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度， 授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国银行股 份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由公司三家全资子公司共同为其提 供担保的议案》 因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过 人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司三家全资子公司： 上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度 供应链管理有限公司共同为公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山 东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐鲁银行股份有限公司O2O金融合作及担 保事宜的议案》 为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司全资子公司山东 怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“山东省公司”)与齐鲁银行股份有限 公司开展O2O金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济 服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及 良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的 成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难 以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共 赢发展，拟申请与齐鲁银行股份有限公司合作O2O金融业务，总额不超过人民币 2亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人经营产品。齐鲁银 行股份有限公司通过山东省公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。 山东省公司负责根据齐鲁银行股份有限公司指定标准，协助齐鲁银行股份有限公 司进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，并由公司及 山东省公司就上述业务为借款人提供连带责任保证担保。拟申请最高担保额不超 过人民币2亿元，由借款人为公司及山东省公司提供全额反担保措施，反担保期 限与公司及山东省公司向上述银行提供的保证担保期限均不超过三年，具体以合 同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司经营范围， 并修订<公司章程>的议案》 根据公司实际情况，拟在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加 “铜 精矿购销”项，在“许可经营项目”中增加“天然气的购销”同时对《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体修订内容如下： 修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目”：国内商业（不含限制项目）； 计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠 宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其 他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他 限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配 件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及 镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定 规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）“许可经 营项目”：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发； 燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务 院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）； 酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、 玉米的购销。 修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目”：国内商业（不含限制项目）； 计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠 宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其 他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他 限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配 件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及 镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法 规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可 经营）“许可经营项目”：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿 配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、 行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可 后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售; 大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。 本议案需提交股东大会审议。 十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立怡亚通农产品股份有限公司的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下 简称“前海怡亚通”）及深圳怡农通咨询管理有限公司（以下简称“怡农通咨询”） 拟以货币出资方式共同出资设立“怡亚通农产品股份有限公司”（暂定，以注册 地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通农产品”），怡亚通农产品的 注册资本为人民币5,000万元，前海怡亚通持有其80%的股份，怡农通咨询持有 其20%的股份。怡农通咨询系怡亚通体系外公司，与怡亚通上市公司无关联关系。 怡亚通农产品的经营范围：农产品、水产品的批发、零售；农产品加工；供应链 管理及相关配套服务；信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场营销策划(以 上均不含限制项目)；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）； 预包装食品批发及零售。(具体以工商实际注册为准) 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第 十三次临时股东大会的议案》 提请董事会于2018年8月9日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018 年第十三次临时股东大会。 本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开2018年第十三次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2018年7月24日 中财网
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