[监事会]中广核技:第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-039 中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十 三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年7月20日以电子邮件形式发 出。 2、本次会议于2018年7月23日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参与审议表决的监事3名，实际参与审议表决的监事3名。 4、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》 经审议，监事会认为：本次中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司和中广核 三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司为中广核高新核材集团有限公司并购贷款 提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成本，扩大融资渠道，符合中国证 监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发2005120号）的规定。中广核高新核材集团有限公司为公司全资子公司，公司 对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，其财务状况 和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小股东的利益。综上，监事会同意 由中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司和中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶 有限公司为中广核高新核材集团有限公司向中国农业银行股份有限公司太仓分 行申请并购贷款8,200万元提供担保，并购贷款期限为7年以内（含7年），担 保期间为债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 2、审议通过《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的 议案》 经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本， 有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影 响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核俊尔新材料 有限公司及其子公司在不超过5亿元人民币授信额度内与招商银行股份有限公 司温州解放支行开展票据池业务，办理票据质押，该额度可滚动使用，业务期限 为自董事会审议通过之日起3年。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 三、备查文件 1、第八届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 监事会 2018年7月25日 中财网
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