[股东会]东方日升:2018年第三次临时股东大会决议公告

时间:2018年08月10日 18:12:41 中财网


证券代码:300118 证券简称:东方日升 公告编号:2018-084



东方日升新能源股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

东方日升新能源股份有限公司(以下简称“东方日升”、“公司”)2018年第
三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年8月10日(周五)
上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持,公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《东方日
新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、规范性
文件的规定。


出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共53名代表60名股东,代表
股份424,208,547股,占公司股份总数的46.9101%。其中:参加本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共13名代表20名股东,代表股份
328,749,905股,占公司股份总数的36.3540%;参加本次股东大会网络投票的股
东40名,代表股份95,458,642股,占公司股份总数的10.5561%。


二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,经与会股东
及股东代表审议表决,本次会议形成如下决议:


(一)审议通过了《东方日升关于为全资公司德尔塔有限责任合伙企业提
供担保的议案》;

总表决情况:

同意422,546,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.6081%;反对
1,530,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.3608%;弃权132,000股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0311%。


中小股东总表决情况:

同意20,707,583股,占出席会议中小股东所持股份的92.5687%;反对
1,530,380股,占出席会议中小股东所持股份的6.8412%;弃权132,000股,占
出席会议中小股东所持股份的0.5901%。


(二)审议通过了《东方日升关于为全资公司东方日升新能源(香港)有限
公司提供担保的议案》;

总表决情况:

同意422,546,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.6081%;反对
1,543,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.3639%;弃权118,800股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0280%。


中小股东总表决情况:

同意20,707,583股,占出席会议中小股东所持股份的92.5687%;反对
1,543,580股,占出席会议中小股东所持股份的6.9002%;弃权118,800股,占
出席会议中小股东所持股份的0.5311%。


(三)审议通过了《东方日升关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提
供担保的议案》;

总表决情况:

同意422,547,967股,占出席会议所有股东所持股份的99.6085%;反对
1,530,380股,占出席会议所有股东所持股份的0.3608%;弃权130,200股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0307%。


中小股东总表决情况:

同意20,709,383股,占出席会议中小股东所持股份的92.5767%;反对
1,530,380股,占出席会议中小股东所持股份的6.8412%;弃权130,200股,占


出席会议中小股东所持股份的0.5820%。


(四)审议通过了《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》。


总表决情况:

同意422,536,067股,占出席会议所有股东所持股份的99.6057%;反对
1,651,580股,占出席会议所有股东所持股份的0.3893%;弃权20,900股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0049%。


中小股东总表决情况:

同意20,697,483股,占出席会议中小股东所持股份的92.5235%;反对
1,651,580股,占出席会议中小股东所持股份的7.3830%;弃权20,900股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0934%。


三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意
见书,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法有效。”

四、备查文件

1、东方日升2018年第三次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2018年第三次临时股东大会的法
律意见书



特此公告。


东方日升新能源股份有限公司

董事会

2018年8月10日




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