[董事会]鸿特科技:第三届董事会第三十四次会议决议公告

时间:2018年08月10日 18:12:46 中财网


证券代码:300176 证券简称:鸿特科技 公告编号:2018-092

广东鸿特科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次
会议通知已送达全体董事。本次会议于2018年8月10日下午4:00在公司20
层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事
11人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长
张林先生主持。与会董事经过充分的讨论,通过以下决议:

一、 审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》


鉴于徐红伟先生已辞去独立董事及薪酬与考核委员会委员职务,且辞职后将
不在公司担任任何职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会专
门委员会工作细则》的规定,为了完善公司治理结构,更好地为董事会决策提供
专业意见,公司董事会补选了第三届董事会薪酬与考核委员会委员,具体情况如
下:
原公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为:徐红伟先生(召集人)、张
林先生、何惠华女士。


现公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为:叶代启先生(召集人)、张
林先生、何惠华女士。


上述专门委员会新任委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满为止。新任委员简历详见附件。


表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。


特此公告。


广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年8月10日


附件:

叶代启先生,男,1965年2月出生,中国国籍,无境外居留权,教授、博
士生导师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长
等;2014年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会
主席及大气环境与污染控制学术团队负责人。


叶代启先生曾主持相关领域的研究课题40余项,申请专利20余项,编写
著作及行业标准多部(项);目前同时担任挥发性有机物污染治理技术与装备
国家工程实验室负责人,广东省大气环境与污染控制重点实验室、广东省环境
风险防控与应急处置工程技术研究中心以及大气污染控制广东省高校工程研究
中心等科研平台主任;中国环境科学学会常务理事,挥发性有机物污染与防治
专业委员会常务副主任兼秘书长;中国稀土学会催化专业委员会、中国化学
催化专业委员会,以及中国勘察设计环保工程专业专家委员会、中国能源学会
专家委员会等委员。


叶代启先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不
存在关联关系,与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。叶代启先
生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形, 不属于失信被执行人。



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