[股东会]鸿特科技:2018年第七次临时股东大会决议公告

时间:2018年08月10日 18:12:48 中财网


证券代码:300176 证券简称:鸿特科技 公告编号:2018-091

广东鸿特科技股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。










特别提示:

1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。


2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2018年8月10日(星期五)15:00。


2、网络投票时间:2018年8月9日—2018年8月10日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月9日
15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。


3、现场会议召开地点:广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议


4、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


5、召集人:公司董事会。


6、主持人:张林先生

7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


8、本次会议通知于2018年7月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网公告。


9、出席会议情况:

出席公司本次股东大会的股东及股东代表(包括网络投票方式)共 2人,代
表股份67,409,261股,占上市公司总股份的33.0710%。


其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人,共计持有公


司有表决权股份67,409,261股,占公司股份总数的33.0710%。通过网络投票的股
东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。


参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表(公司
董事、监事及高级管理人员除外,以下简称“中小投资者”)0人,代表股份0
股,占公司股份总数的0%。


公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。


二、议案审议表决情况


与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决,情况如下:
(一)审议通过了《关于补选叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意67,409,261股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出
席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议所有股东所持股份的0%。


中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对0股,占出席会议中
小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持股份的0%。


三、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股
东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序
均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》;

2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公
司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。



特此公告。


广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年8月10日




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