[股东会]天能重工:2018年第二次临时股东大会决议公告

时间:2018年08月10日 18:12:53 中财网


证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2018-059

青岛天能重工股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情形。


2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2018年8月10日(星期五)下午14:00时;

2、网络投票时间:2018年8月9日-2018年8月10日。


通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月10
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年8 月9日
15:00 至 2018 年8月10日 15:00 期间的任意时间。


3、会议召开地点:山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议
室;

4、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式;

5、会议的股权登记日:2018年8月3日(星期五);

6、会议召集人:公司第三届董事会;

7、会议主持人:公司董事长郑旭先生;

8、本次会议的会议通知:公司于2018年7月25日发出《公司关于召开2018


年第二次临时股东大会的通知》。


9、股东出席的情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份72265160股,占上市公司总股
份的48.1729%;其中,通过现场投票的股东5人,代表股份72206000股,占
上市公司总股份的48.1335%;通过网络投票的股东4人,代表股份59160股,
占上市公司总股份的0.0394%。


中小股东出席的情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份60160股,占上市公司总股份的
0.0401%;其中,通过现场投票的股东1人,代表股份1000股,占上市公司总股
份的0.0007%;通过网络投票的股东4人,代表股份59160股,占上市公司总股
份的0.0394%。


本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席/列席了本次会议。


二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决,经审议通过如下议案:

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意72214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效


表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2. 逐项审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》

本次会议采取特别决议案的形式,逐项审议了该项议案:

2.01发行股票种类和面值

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.02发行方式和发行时间

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为


99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.03发行对象及认购方式

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.04定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为


99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.05发行数量

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.06限售期

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为


99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.07募集资金总额及用途

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.08本次非公开发行股票前滚存利润的安排

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为


99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.09上市地点

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


2.10本次非公开发行决议的有效期

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为


99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


3.审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


4.审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:


总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


5.审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。



根据表决结果,该议案获得通过。


6.审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;

总表决情况:

同意72249400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9782%;反对15760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0218%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意44400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为73.8032%;反对15760股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为26.1968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


7.审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意27249400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9422%;反对15760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意44400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为73.8032%;反对15760股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为26.1968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),


占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


8.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意27214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.8127%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1873%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


9.审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁波兮茗投资管理有限公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意27249400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9422%;反对15760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0578%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:


同意44400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为73.8032%;反对15760股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为26.1968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


10.审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施>的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意72214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


11.审议《关于<相关主体关于切实履行填补即期回报措施承诺>的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意72249400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9782%;反对15760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为


0.0218%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意44400股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为73.8032%;反对15760股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为26.1968%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体
事宜的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:

总表决情况:

同意72214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


13.审议《关于<公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>的议案》;

本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案:


总表决情况:

同意72214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


14.审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中介服务机构的议案》;

总表决情况:

同意72214100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9293%;反对51060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的比例为0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意9100股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的
比例为15.1263%;反对51060股,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份总数的比例为84.8737%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例0.0000%。


根据表决结果,该议案获得通过。


其中,议案2、3、4、5、7、8、9涉及关联交易事项,关联股东郑旭回避表


决。


三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭芳晋 郭恩颖

法律意见书的结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、
有效。


四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。








青岛天能重工股份有限公司

2018年8月10日




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