[董事会]航新科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告

时间:2018年08月10日 18:13:02 中财网


证券代码:300424 证券简称:航新科技 公告编号:2018-109



广州航新航空科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、 董事会会议召开情况


经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长卜
范胜先生召集,并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知,公司第三届董事会第三十二次会议
于2018年8月10日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出
席本次会议的董事12人,实际出席本次会议的董事12人(无代为出
席会议并行使表决权),监事及高级管理人员列席了本次会议,会议
由董事长卜范胜先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、 董事会会议审议情况


经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于向浦发银行申请授信的议案》


同意公司视生产经营需要,向浦发银行广州开发区支行支行申请
额度不超过1.20亿元授信,实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准,并授权董事长全权代表公司签署上述
授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创


业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于向银行申请授信的公告》。


表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。


本议案无需提交公司股东大会审议通过。


2、审议通过《关于向工商银行申请授信的议案》


同意公司视生产经营需要,向工商银行广州天平架支行支行申请
额度不超过4,700万元授信,实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准,并授权董事长全权代表公司签署上述
授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于向银行申请授信的公告》。


表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。


本议案无需提交公司股东大会审议通过。


三、 备查文件
1. 航新科技公司第三届董事会第三十二次会议决议。



特此公告。




广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日


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