[股东会]凯利泰:2018年第三次临时股东大会决议公告

时间:2018年08月10日 18:13:21 中财网


证券代码:300326

证券简称:凯利泰

公告编号:2018-055







上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月24日
以公告形式通知召开2018年第三次临时股东大会,本次股东大会以现场投票与网络投
票相结合的方式进行。


现场会议召开时间为:2018年8月10日(星期五)14时50分,会议地点为:上
海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。


网络投票时间为:2018年8月9日至2018年8月10日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月10日上午9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月9
日下午15:00至2018年8月10日下午15:00期间的任意时间。


参加本次股东大会表决的股东及股东代表(包括委托代理人)共有14名,代表有
表决权股份269,639,051股,占公司有表决权股份总数的37.5310%,其中,参加现场会
议的股东及股东代表(包括委托代理人)共有10名,代表有表决权股份269,091,522股,
占公司有表决权股份总数的37.4548%;通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股
东及股东代表(包括委托代理人)有4名,代表有表决权股份547,529股,占公司有表


决权股份总数的0.0762%;参加会议的中小投资者(网络和现场)共5人,代表有表决
权股份31,689,056股,占公司有表决权股份总数的4.4108%。


本次会议由董事会召集,由董事袁征先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。


公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公司
聘任的见证律师等列席了本次会议。


二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于同意出售全资子公司易生科技 100%股权的议案》

表决结果:同意269,637,796股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995% ;
反对1,255股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权0股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0%;其中,中小投资者表决结果为:同意31,687,801股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,255股,占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0%。


2、审议并通过了《关于同意公司与交易对方签署与本次交易相关协议的议案》

表决结果:同意269,637,796股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995% ;
反对1,255股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权0股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0%;其中,中小投资者表决结果为:同意31,687,801股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,255股,占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0%。


3、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》

表决结果:同意269,637,796股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995% ;


反对1,255股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权0股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0%;其中,中小投资者表决结果为:同意31,687,801股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,255股,占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0%。


4、审议并通过了《关于公司向大连银行申请并购贷款并提供相应担保的议案》

表决结果:同意269,637,796股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9995% ;
反对1,255股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权0股,占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0%;其中,中小投资者表决结果为:同意31,687,801股,
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9960%;反对1,255股,占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的0%。


三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和朱萱律师出席并见证了本次股东大会,
并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司2018年第三次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章
程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,会议表决程序、表决结果
均合法有效。


四、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;

2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2018年第三次
临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。


上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日


  中财网
各版头条
pop up description layer