[股东会]联环药业:2018年第二次临时股东大会会议资料
江苏联环药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇一八年八月二十二日 目 录 目 录 ............................................................................................................................................ - 2 - 股东大会会议须知......................................................................................................................... - 3 - 2018年第二次临时股东大会会议议程 ....................................................................................... - 4 - 议案一：选举王广基先生为公司第七届董事会董事 ................................................................ - 6 - 议案二：关于修订《公司章程》的议案 .................................................................................... - 7 - 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会 的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合 法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账 户卡、（法人）授权书等）于2018年8月21日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部 门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时 间一般不超过5分钟。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露 公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权 拒绝回答。 七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。 八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。 2018年第二次临时股东大会会议议程 一、会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议时间：2018年8月22日14:30。 网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2018年8月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年8月22日9:15-15:00。 三、会议地点： 现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。 网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。 四、会议主持人：董事长 夏春来 五、现场会议议程： （一）主持人宣布大会开始； （二）审议下列议案： 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《选举王广基先生为公司第七届董事会董事》 √ 2 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2018年8月3日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过。 会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 2、 特别决议议案：2 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 （三）股东及其授权代表发言及答疑； （四）对上述各议案进行投票表决； （五）统计有效表决票； （六）宣布表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）由公司聘请的律师发表见证意见； （九）签署会议决议和会议记录； （十）大会结束。 议案一： 选举王广基先生为公司第七届董事会董事 各位股东及股东代表： 鉴于公司章程将公司董事会成员的人数由现在的8名调整为9名，增加1名非独立董事， 故现拟补选1名非独立董事。现公司董事会提名王广基先生为公司第七届董事会董事候选人 （简历附后），任期与第七届董事会一致。 附董事候选人简历： 王广基，中国工程院院士。曾任中国药科大学副校长。现任中国药科大学学术委员会主 席，江苏省科学技术协会副主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家中医药管理 局中药复方药代动力学重点实验室主任。兼任中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中 国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学会理事长。第十一、十二届全国人 大代表。 以上议案，请股东大会审议。 议案二： 关于修订《公司章程》的议案 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，满足公司未来 发展的需要，公司拟对《公司章程》中董事会的设置和构成进行修订，董事会成员由8名变更 为9名。公司于2018年8月3日召开第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订情况： 原条款 修改后条款 第六章 董事会 第二节 董事会 第一百一十四条 董事会由8名董事 组成，设董事长1人，设副董事长1人。 第六章 董事会 第二节 董事会 第一百一十四条 董事会由9名董 事组成，设董事长1人，设副董事长1 人。 除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第七届董事会第 一次临时会议审议通过，请股东大会审议。 中财网
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