[董事会]亚泰国际:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-067 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办 法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2018年8月16日召开第二 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事》、 《关于选举公司第三届董事会独立董事》的议案，独立董事已对上述议案发表了 独立意见，认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人的提名。 经公司第二届董事会第二十八次会议审议，提名以下7名人员为公司第三届 董事会董事候选人： 1、提名郑忠先生、邱小维先生、KENWEIJIANHU（胡伟坚）先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件） 2、提名高刚先生、靳庆军先生、章顺文先生、胡燕燕女士为公司第三届董 事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）； 3、以上提名董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，法律法规另 有规定的按相关法规执行。 上述提名的董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的 比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计没 有超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并采用累 积投票制进行表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交股东大会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 备查文件 1、第二届董事会第二十八次会议决议 特此公告！ 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2018年8月16日 附件：第三届董事会候选人简历 非独立董事候选人简历 1、郑忠先生：1967年出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，国际著 名设计师。1991年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业，并留校任教。2001 年至今担任香港郑中设计所董事。2004年至今担任本公司董事长，2004年至2018 年2月担任本公司总经理。 截至目前，郑忠先生直接持有公司股份20,344,500股，占公司总股份的 11.30%，是公司的实际控制人、控股股东，与拟聘任的董事邱小维先生存在关联 关系，邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄。除此之外，郑忠先生与公司拟 聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无 关联关系。郑忠先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形； 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。 2、邱小维先生：1964年出生，无境外居留权，高中学历。拥有丰富的室内 装饰工程工作经验。2004年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本 公司项目管理人员、采购负责人、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理， 分管经营管理事务。 截至目前，邱小维先生未直接持有公司股份。邱小维先生系郑忠先生配偶邱 艾女士之兄，除此外邱小维与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。邱小维先生目前不存在《公司法》 中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查 询，其本人不属于失信被执行人。 3、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生：1969年出生，美国国籍，硕士研究生 学历。拥有20余年建筑和设计行业工作经验。1988年至1992年任职于华南理 工大学建筑设计研究院，1994年至2008年任职于 Hirsh Bedner AssociatesUSA 公司，2009年加入本公司，现任本公司董事、副总经理，分管设计中心。 截至目前，KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）未直接持有公司股份，与公司拟聘的 其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联 关系。KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任 公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于 失信被执行人。 独立董事候选人简历 1、高刚先生：1963年出生，无境外居留权，重庆建筑大学建筑与土木工程 专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任中建一局五公司技术负责人、 项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任 总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职，现任深圳 装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳广田集团股份有 限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市中装 建设集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 高刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公 司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规定 的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其 本人不属于失信被执行人。 2、靳庆军先生：1957年出生，无境外居留权；中国政法大学研究生院国际 法专业法学硕士；曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.， 中信律师事务所涉外专职律师，发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人，现 为金杜律师事务所合伙人。靳庆军律师是中国最早取得从事证券业务资格的律师 之一，曾担任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。现担任诸多 金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，海外担任世界银行集团国际金融公司、 美国及香港数家上市公司的法律顾问。靳庆军先生目前兼任：国泰君安证券股份 有限公司（证券代码：601211）独立董事；招商银行股份有限公司（证券代码： 03968、600036）外部监事；中国南玻集团股份有限公司（证券代码：000012） 独立董事；康佳集团股份有限公司（证券代码：000016、200016）董事职务。2018 年2月28日至今任本公司独立董事。 靳庆军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有 公司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规 定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其 本人不属于失信被执行人。 3、章顺文先生：中国国籍，无境外居留权，1966年出生，中南财经政法大 学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。曾任职深圳巨源会计师 事务所所长，兼任深圳市共进电子股份有限公司独立董事，现任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人。章顺文先生目前兼任飞亚达（集团）股份有限公司 （证券代码：000026）、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、中原内配 集团股份有限公司（证券代码：002448）、深圳市名雕装饰股份有限公司（证券 代码：002830）独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事。 章顺文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有 公司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规 定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其 本人不属于失信被执行人。 4、陈燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1963年出生，广东省委党校经 济学硕士，中国人民大学深圳研究院商管理博士。曾任职安徽省马鞍山市冰箱厂 技术员，安徽省工业大学教师，马鞍山市政府经济研究室调研员，深圳市纺织公 司科长，深圳市振粤总公司办公室副主任，深圳市鹏基公司党委副主任科员，深 圳市城建集团公司团委书记。陈燕燕女士目前兼任中国燃气控股有限公司、深圳 齐心集团股份有限公司（证券代码：002301）、深圳文科园林股份有限公司（证 券代码002775）、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事，广东美信科技股份 有限公司董事。 陈燕燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有 公司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规 定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形； 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其 本人不属于失信被执行人。 中财网
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