[中报]崇达技术:2018年半年度报告
崇达技术股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管 人员)赵金秋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来的盈利预测及对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司 已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措 施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“十、公司面临的风险 和应对措施”的部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 37 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 38 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 39 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 135 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、崇达技术 指 崇达技术股份有限公司 深圳崇达 指 深圳崇达多层线路板有限公司 大连崇达 指 大连崇达电路有限公司 江门崇达 指 江门崇达电路技术有限公司 香港崇达 指 崇达科技有限公司 珠海崇达 指 珠海崇达电路技术有限公司 大连电子 指 大连崇达电子有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 瑞华、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《崇达技术股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 PCB 指 印制电路板、印制线路板 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 崇达技术 股票代码 002815 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 崇达技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 崇达技术 公司的外文名称（如有） Suntak Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Suntak 公司的法定代表人 姜雪飞 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余忠 曹茜茜 联系地址 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大 街 16 号 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大 街 16 号 电话 0755-26055208 0755-26055208 传真 0755-26068695 0755-26068695 电子信箱 zqb@suntakpcb.com zqb@suntakpcb.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 由于业务发展需要，公司名称由“深圳市崇达电路技术股份有限公司”变更为“崇达技术股份有限公司”，具体内容详 见2018年3月30日和2018年5月24日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-021）、《关于公司名称完成工 商变更登记的公告》（公告编号：2018-036）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,814,627,993.69 1,480,338,028.11 22.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 280,467,108.62 203,021,351.45 38.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 262,265,548.62 202,701,235.43 29.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 333,258,450.50 307,590,755.71 8.34% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.25 36% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.25 36% 加权平均净资产收益率 10.77% 9.59% 1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,850,945,643.42 4,943,075,389.96 -1.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,587,119,107.67 2,524,833,282.30 2.47% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,128,864.00 处置固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,841,306.00 计入本报告期损益的政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -167,766.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,688,509.00 银行理财产品的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,041.00 减：所得税影响额 3,225,666.00 合计 18,201,560.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 崇达技术主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，可一站式满足客户对各种不同产品的需求。本公司通过 先进的智能制造生产线，在满足客户多样化需求、快速交货需求方面，形成了独特、有效的柔性生产模式及服务模式。 崇达技术主要产品类型覆盖双面板、高多层板、HDI板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、高频 板等，产品广泛应用于通信设备、工业控制、医疗仪器、安防电子和航空航天等高科技领域，70%以上的产品外销到美洲、 欧洲、日本、亚太（除中国）等国家及地区。 崇达技术是中国电子元器件百强企业、全球印制电路百强企业、中国年度最佳雇主（深圳地区）30强企业、中国500 最具价值品牌，“崇达”为广东省著名商标，“SUNTAK”荣获广东省著名商标，且被国家工商总局认定为驰名商标。根据中 国电子信息行业联合会（CITIF）与中国电子电路行业协会（CPCA）于2018年5月联合发布的第十七届（2017）中国电子 电路行业排行榜，崇达技术位列中国PCB行业第17名，中国内资PCB行业第4位。报告期内，公司荣获广东省守合同重 信用企业、CPCA科学技术委员会先进企业、安全生产标准化二级企业、深圳市质量协会会员单位、深圳市质量强市促进会 第二届会员大会会员单位等荣誉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内新增长期股权投资，主要系收购大连电子40%股权所致，暂无重大变化 固定资产 本报告期内的固定资产较年初增长8.37%，暂无重大变化 无形资产 本报告期内的无形资产较年初减少1.39%，暂无重大变化 在建工程 本报告期内的在建工程较年初减少23.10%，暂无重大变化 货币资金 本报告期内的货币资金较年初减少59.39%，主要系可转债募集资金及自有资金购买 理财产品所致 其他流动资产 本报告期内的其他流动资产较年初增长了838.98%，主要系可转债募集资金及自有 资金购买理财产品所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）智能制造领先企业 公司通过与IBM、ORACLE的合作，公司建立了行业领先的ERP系统和智能的柔性生产线，加上智能设备的更新换代、 机器换人的技术改造、生产流程的优化与自动化，公司逐渐成功转型智能制造，公司全员人均销售收入、人均净利润、人均 薪酬福利均处于国内PCB行业前列，人均销售收入保持了逐年增长的良好趋势。 （2）中大批量市场深入拓展 为了实现成为世界一流的线路板企业的愿景，3年前公司就提出了“积极开拓中大批量市场”的发展方向，2017年公司 已转型成功，2018年公司继续在中大批量市场深入拓展。2018上半年，公司中大批量订单（20平米以上）的销售面积占比 达69.38%，而且在新增的订单金额中，70%是中大批量订单。 （3）客户数量众多，业务增长潜力巨大 本公司客户数量超过1000家，分布于全球50多个国家和地区，这些全球优质客户数量较多，线路板的需求较大，公司 供货占比不大，老客户的业务增长潜力巨大。公司已与全球多家重点新客户建立了稳定的业务关系，多次获得Palpilot、长 园深瑞、SVI、PSTI、伟创力、FINELINE、Kitron等客户颁发的“优秀供应商”的奖杯，且客户所在的行业以及区域分散， 因此公司受宏观经济影响的风险较低。 （4）专利技术行业领先 本公司注重技术研发，拥有“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”、“深圳市博士后创新实践基地”、“国 家CNAS实验室”、“辽宁省省级企业研发中心”。在全面储备、发展技术的同时，本公司在许多单项领域也取得了突破，取 得了大量与PCB相关的专利技术，形成了自己特有的优势。截止2018年6月30日，公司累计专利申请量977项，其中PCT 国际专利申请12项，发明专利累计申请570项，处于行业领先水平。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 截至2018年6月30日，崇达技术实现营业收入18.15亿元，同比增长22.58%，实现净利润2.80亿元，同比增长38.15%。主 要经营成果如下： 1、技术研发实力不断加强： 崇达技术依托集团内的科研机构——“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”、“深圳市博士后创新实 践基地”、“国家CNAS实验室”、“辽宁省省级企业技术中心”等，进行技术创新与技术储备，为企业的长远发展注入科 技力量。 截止2018年6月30日，崇达技术拥有有效知识产权项目275项，其中发明专利152项（含美国专利1项）、实用新型专利88 项、外观设计11项、软件著作权24项；累计专利申请977项，报告期内新增专利申请58项，其中PCT国际专利申请12项，发 明专利累计申请570项；主导起草国家标准4项、地方标准1项、行业标准2项，同时还荣获中国电子电路行业协会科学技术委 员会颁发的先进企业称号等荣誉。 2、全员生产效率持续提升： 2018年，公司持续深入推进“提效率、降成本”的管理活动，提升人均产值、人均产量，降低产品单位成本，实现全员 效率创下新高，全员人均销售收入、人均创造的净利润处于国内PCB领先水平。在全员生产效率提升的同时，员工薪酬福利 保持着行业领先水准，员工流失率处于行业较低水平，员工队伍的稳定、优化，同时又促进了效率的提升，从而导致公司的 运营效率保持在行业前列。 3、市场结构不断优化： 报告期内，销售收入同比增长21.57%，其中内销收入增长强劲，同比增长幅度达42.96%，外销（出口）占比呈逐年下 降的趋势。 在市场转型方面，继续在非消费电子领域、在原有客户的基础上，积极开发中大批量订单，通过2015-2018三年多的持 续战略转型，取得了阶段性地突破。报告期内，中大批量订单（20平米以上）的销售面积占比达69.38%；报告期内新增的 订单金额中，70%是中大批量订单。 在战略客户开发方面，公司推动行业大客户销售策略，加强与世界500强及各行业领头企业的合作，包括与艾默生、博 世、施耐德、霍尼韦尔、3M、飞利浦、中国中车、东芝、松下、伟创力、康普（Commscope）、海康威视、大华科技、富 士通（Fujitsu）、麦格纳（Magna）、谷歌（Google）、村田制作所等都达成了稳定的合作，与华为、三星（Samsung）等 达成了合作意向。 在新兴行业客户开发方面，目前机器人、无人机、可穿戴、VR/AR、智能POS机等新兴行业发展迅速，公司已经与新松 机器人、臻迪机器人、零度智控、Leap Motion、乐相科技、华智融、Gertec等客户进入了稳定的合作阶段。 4、产能继续扩张： 2018年上半年，公司产能利率接近90%，产销率98%以上。 江门崇达二期（二厂）是IPO的募投项目，目前处于产能提升阶段，截至2018年6月30日已投入募集资金67,096.21万元， 实现净利润5,057.71万元，预计2018年12月该项目将达产。 2017年9月，公司在珠海市高栏港经济区投资设立全资子公司珠海崇达，注册资本1亿元，并通过“招拍挂”程序获得一 幅266,666.93平方米（400亩）的工业建设用地，土地交易金额8,960万元。珠海崇达计划分三期建设，初步预计总投资额约 为25亿元，设计年产能640万平方米/年。珠海崇达第一期计划投资10亿元，已于2018年3月取得环评批复，招标筹建工作正 在进行中，预计将于2018年三季度动工建设，建设期约为两年。 2018年1月22日，公司公开发行的8亿元可转债上市（债券代码：128027），用于崇达技术总部运营及研发中心、江门崇 达的高多层线路板技术改造项目和大连崇达的超大规格印制线路板技术改造项目以及补充流动资金，截至2018年6月30日已 经投入23,927.31万元，通过上述募投项目的实施，能够通过设备升级和技术改造，提高自动化水平和生产效率。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,814,627,993.69 1,480,338,028.11 22.58% 营业成本 1,221,620,183.28 1,005,009,570.80 21.55% 销售费用 69,017,352.77 58,280,800.79 18.42% 管理费用 164,964,016.66 143,577,703.73 14.90% 财务费用 25,059,667.59 22,210,411.42 12.83% 所得税费用 47,278,602.33 35,306,383.04 33.91% 利润增长对应税费增加所致 经营活动产生的现金流量净额 333,258,450.50 307,590,755.71 8.34% 投资活动产生的现金流量净额 -774,894,344.25 -151,616,603.30 411.09% 理财产品赎回及对外投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 -377,105,450.74 44,044,365.77 -956.19% 归还银行短期借款所致 现金及现金等价物净增加额 -819,782,170.00 196,191,708.74 -517.85% 对外投资及归还银行借款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,814,627,993.69 100% 1,480,338,028.11 100% 22.58% 分行业 主营业务收入 1,737,029,589.85 95.72% 1,428,824,886.95 96.52% 21.57% 其他业务收入 77,598,403.84 4.28% 51,513,141.16 3.48% 50.64% 分产品 印制线路板 1,737,029,589.85 95.72% 1,428,824,886.95 96.52% 21.57% 其他业务收入 77,598,403.84 4.28% 51,513,141.16 3.48% 50.64% 分地区 出口 1,298,672,390.65 71.57% 1,122,203,908.36 75.81% 15.73% 内销 438,357,199.20 24.16% 306,620,978.59 20.71% 42.96% 其他业务收入 77,598,403.84 4.28% 51,513,141.16 3.48% 50.64% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印制线路板 1,737,029,589.85 1,221,216,529.90 29.70% 21.57% 21.55% 0.04% 分产品 印制线路板 1,737,029,589.85 1,221,216,529.90 29.70% 21.57% 21.55% 0.04% 分地区 出口 1,298,672,390.65 898,906,117.40 30.78% 15.73% 16.54% -1.54% 内销 438,357,199.20 322,310,412.50 26.47% 42.96% 38.12% 10.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,520,743.52 2.60% 理财收益 否 资产减值 8,147,227.91 2.49% 计提资产减值准备 否 营业外收入 1,122,955.17 0.34% 个税手续费返还 否 营业外支出 928,914.28 0.28% 固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 564,402,396.20 11.63% 373,153,405.37 10.00% 1.63% 应收账款 775,376,311.42 15.98% 639,792,634.45 17.15% -1.17% 存货 308,500,945.15 6.36% 273,244,440.28 7.33% -0.97% 长期股权投资 25,832,233.90 0.53% 0.53% 固定资产 1,920,568,651.76 39.59% 1,587,025,960.64 42.55% -2.96% 在建工程 233,481,198.53 4.81% 234,320,845.91 6.28% -1.47% 短期借款 409,419,088.88 8.44% 417,579,088.94 11.20% -2.76% 长期借款 35,336,316.00 0.73% 193,172,011.94 5.18% -4.45% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末数 受限制的原因 货币资金 4,250,443.28 汇票保证金 固定资产-机器设备 59,852,683.46 大连崇达长期借款抵押 无形资产-土地使用权 13,411,465.62 大连崇达长期借款抵押 固定资产-房屋建筑物 154,937,641.53 大连崇达长期借款抵押 合 计 232,452,233.89 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 100,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 大连崇 达 PCB 的生 产和 增资 100,000,000 100% 自有 资金 无 长期 PCB 注册资本工 商变更完毕 不适 用 不适 用 否 2018年 03月30 日 详见2018年3月30日刊登 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 销售 的《关于对全资子公司大连 崇达电路有限公司增资的公 告》（公告编号：2018-025）。 合计 -- -- 100,000,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 153,770.00 报告期投入募集资金总额 29,829.09 已累计投入募集资金总额 91,023.52 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行新股募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1641号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00 万股，每股发行价格为人民币16.31元，募集资金总额为人民币81,550万元，扣除发行费用人民币6,764万元后，实际募 集资金净额为人民币74,786万元。该次募集资金到账时间为2016年9月28日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月28日出具了瑞华验字【2016】48290001号验资报告。截至2018年6月30 日，本公司以募集资金累计投入募投项目67,096.21万元，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况；未使用 完毕的募集资金余额为人民币8,845.70万元，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 2、公开发行可转债募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额8亿元可转换债 券，期限6年，每张面值100元，共计800万张，募集资金总额为人民币80,000万元，扣除发行费用人民币 1,016万元后， 实际到账募集资金净额为人民币 78,984万元。该次募集资金到账时间为2017年12月21日，本次募集资金到位情况已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月21日出具了瑞华验字【2017】48290003验证报告。截至2018 年6月30日，本公司以募集资金累计投入募投项目23,927.31万元，募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换 的情况；未使用完毕的募集资金余额为人民币55,569.50万元，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、小批量PCB生 产基地（二期）建 设项目 否 74,786.00 74,786.00 11,953.33 67,096.21 89.72% 2018年12 月31日 5,057.71 不适用 否 2、崇达技术总部 运营及研发中心 否 26,984.00 26,984.00 540.94 1,081.15 4.01% 2020年12 月31日 不适用 否 3、超大规格印制 线路板技术改造 项目 否 20,000.00 20,000.00 2,206.24 5,013.72 25.07% 2019年12 月31日 不适用 否 4、高多层线路板 技术改造项目 否 20,000.00 20,000.00 3,128.58 5,832.44 29.16% 2019年12 月31日 不适用 否 5、补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 12,000 12,000 100.00% 2018年1月 18日 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 153,770.00 153,770.00 29,829.09 91,023.52 -- -- 5,057.71 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 153,770.00 153,770.00 29,829.09 91,023.52 -- -- 5,057.71 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 不适用 况和原因 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 1、首次公开发行新股募集资金先期投入及置换情况：2016年11月8日，公司第二届董事会第十六次会 议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金 277,464,775.37元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司 本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专 项审核并由其于2016年11月2日出具了瑞华核字【2016】48290011号《关于深圳市崇达电路技术股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同 意意见。 2、公开发行可转债募集资金先期投入及置换情况：2018年1月29日，公司召开第三届董事会第十次会 议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 61,526,457.03 元人民币。瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2018年1月25日出具了瑞华核字【2018】48290001号《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告》，该报告验证了公司截至2018年1月15日以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的资金使用情况。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》， 同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币 3 亿元（其中 1 亿元为首次 公开发行股票募集资金，2 亿元为公开发行可转换公司债券募集资金）的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12 个月。截至 2018年6月30日止，公司使用首次公开发行募集资金暂时补充流动资金5,000万元；公司使用闲置可转 债募集资金暂时补充流动资金19,900万元。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将尚未使用的募集资金陆续用于募集资金投资 项目的建设支出。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 经证监会[2016]1641号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股（A股）5,000.00万股，实际募集资金净额为人民币747,860,000.00 元，用于小批量PCB生产基地（二期）建设项目建设； 经证监会[2017]2095号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额8 亿元可转换债券，实际到账募集资金净额为人民币789,840,000.00元， 用于崇达技术总部运营及研发中心项目、超大规格印制线路板技术改 造项目、高多层线路板技术改造项目建设及补充流动资金。 2018年08月17日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的 《2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2018-054） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳 崇达 子公 司 PCB的生产 和销售 150,000,000 1,673,231,233.52 759,974,649.43 866,221,056.80 103,868,807.10 92,020,360.59 江门 子公 PCB的生产 800,000,000 2,560,748,249.30 1,448,851,782.94 952,981,570.89 207,575,765.43 178,662,989.54 崇达 司 和销售 大连 崇达 子公 司 PCB的生产 和销售 300,000,000 917,536,417.24 455,684,478.02 337,954,153.40 53,854,906.86 46,712,324.66 崇达 科技 子公 司 从事公司产 品的销售、 原材料和设 备的采购及 售后服务 881,350 584,778,144.65 -48,010,970.30 1,202,901,892.20 -6,322,080.51 -6,017,689.80 珠海 崇达 子公 司 PCB的生产 和销售 100,000,000 98,673,232.25 98,673,232.25 - -907,752.51 -907,752.51 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、公司全资子公司深圳崇达多层线路板有限公司，注册资本为人民币15,000万元，成立于1999年8月27日，经营范围： 一般经营项目：双面电路板、多层电路板、多层柔性电路板、HDI电路板、多层刚柔结合型电路板的销售；货物及技术进出 口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目：双面电路板、多层电路板、多层 柔性电路板、HDI电路板、多层刚柔结合型电路板的生产（限新桥横岗下工业区新玉路3栋）；线路板钻孔加工（限新桥横 岗下工业区第一排5号厂房一楼、四楼、4号厂房一楼）。 2、公司全资子公司江门崇达电路技术有限公司，注册资本为人民币80,000万元，成立于2010年7月9日，经营范围：双 面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 3、公司全资子公司大连崇达电路有限公司，注册资本为人民币30,000万元，成立于2008年3月21日，经营范围：印制电 路板加工、设计和销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后 方可经营）。 4、公司全资子公司崇达科技有限公司，注册资本为100万港币，成立于2009年1月21日，经营范围：主要从事公司产品 的销售，原材料和设备的采购及售后服务。 5、公司全资子公司珠海崇达电路技术有限公司，注册资本为人民币10,000万元，成立于2017年9月4日，经营范围：双 面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 39,010.54 至 45,512.29 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 32,508.78 业绩变动的原因说明 营业总收入预计增长，相应的销售成本及相关费用同步增长， 预计利润同比有所增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及下游行业的周期性波动风险 PCB行业作为电子元器件基础行业，受宏观经济及下游行业的周期性波动影响较大。目前全球经济回升基础仍不稳固， 若金融危机再次发生或经济回升速度减慢，仍有可能引致下游行业需求萎缩从而使本公司面临盈利能力降低的风险。 本公司定位于多品种PCB的生产和销售，下游行业分布广泛、客户数量多、均单面积小、客户和订单较为分散的特点， 因此在一定程度上分散了宏观经济对公司的影响。 2、原材料价格波动风险 本公司原材料成本占主营业务成本的比重较高，约占70%左右；其中，主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片 和氰化金钾，受铜价、石油和黄金的价格影响较大。若原材料价格大幅波动，而本公司不能有效地将原材料价格上涨的压力 转移或不能通过技术工艺创新抵消原材料成本上涨的压力，又或在价格下降时未能做好存货管理，都将会对本公司的经营业 绩产生不利影响。 公司将通过 “标杆管理、流程优化、绩效量化”的管理活动，实现了人员减少、人均产值增加；同时通过加大拼板面 积，提升了材料利用率；通过多家供应商采购分盘，减少对主要供应商的依赖，提升采购议价能力。 3、汇率波动风险 若人民币升值，公司相对国外竞争对手的价格优势可能被削弱，导致公司产品销售收入增长率下降，同时对国外销售收 入将产生汇兑损失。当前人民币国际化后将加大与美元汇率的波动性，由此将加大公司产品定价预期管理难度，可能对公司 经营业绩造成不利影响。 本公司产品以外销为主，外销收入占主营业务收入的比例约70%以上，且主要以美元结算，汇率的波动将对公司的经营 带来一定的影响。公司采用了以下规避汇率波动的影响措施：（1）在境内使用美元贷款，货款回来时直接以美元偿还贷款； （2）加大进口原材料的采购，以美元直接支付采购款；（3）公司一般使用美元采购设备；（4）增加人民币报价，直接回 款人民币；（5）在适当时机，开展远期结售汇，一定程度上锁定汇率。 4、租赁厂房及搬迁风险 深圳崇达租赁的生产经营厂房因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书，该部分物业租赁合同均已根据《深圳经 济特区房屋租赁条例》在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理备案登记。深圳崇达承租的主体厂房（27,000平方米）将于 2025年4月到期，租赁期限较长，目前无搬迁计划；但如上所述，深圳崇达租赁的房产由于历史原因未能取得产权证书，因 此存在可能搬迁的风险，从而对公司的正常经营产生不利影响。 公司2017年2月在深圳市光明新区取得5,731.82 平方米土地建设总部大楼，可以防范可能突然出现的搬迁风险对公司经 营活动的不利影响。公司已在在珠海高栏港经济区通过招拍挂程序取得26万平方米工业用地，进一步降低该部分租赁厂房对 公司的生产经营的影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 68.65% 2018年04月19日 2018年04 月20日 详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东 大会决议公告 》（公告编号：2018-031）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司2018年3月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳市崇达电 路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。该计划拟授予600万股限制性股票， 涉及的标的股票占激励计划披露时公司股本总额41,000万股的1.46%。其中，首次授予数量为520万股，占授予总量的86.67%； 预留80万股，占授予总量的13.33%。该计划首次授予部分涉及的激励对象共计134人，首次授予部分限制性股票的授予价格 为16.03元/股。具体内容详见2018年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2018年3月30日至2018年4月11日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内， 公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2018年4月12日，公司召开第三届监事会第十次会议，监事会对本次激励计 划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。具体内容详见2018年4月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕 信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内 幕信息知情人和激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见2018年4月20日刊载于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、2018年5月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董 事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。鉴于部分激励对象由于个人原因不具备授予限 制性股票资格，以及2017年度权益分派的原因，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对本次限制 性股票激励计划中的授予价格、激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数从134名调整为113名，授予激励对象 限制性股票总数由600万股调整为1200万股，其中首次授予975.4万股，预留224.6万股，首次授予价格由每股16.03元调整为 每股7.745元。公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就，确定2018年5月23日为首次授予日，向113名激励对象授予975.4 万股限制性股票，授予股份的上市日期为2018年6月6日。 根据《企业会计准则》的相关规定，公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响。经 测算，预计首次授予激励对象975.4万股限制性股票激励成本合计为7,775.94万元，则2018年-2022年限制性股票成本摊销情 况见下表： 限制性股票数量 （万股） 需摊销的总费用 （万元） 2018年（万元） 2019年（万元） 2020年（万元） 2021年（万元） 2022年（万元） 975.4 7,775.94 2,073.58 2,591.98 1,814.39 1,036.79 259.20 摊销的成本将在经常性损益中列支，会相应减少公司的当期净利润。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以 会计师事务所出具的年度审计报告为准。 以上具体内容详见2018年5月24日和2018年6月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司租赁一处房产，用于办公，出租人为招商局光明科技园有限公司，地址为深圳市光明新区光明街道观光路3009号招 商局光明科技园A3栋C单元207，合同正常执行中。 2、公司租赁一处房产（公租房），用于宿舍，出租人为深圳市光明新区住房和建设局，地址为深圳市光明新区高新产业配套 东宿舍·东明公寓80套，合同正常执行中。 3、公司租赁一处房产（公租房），用于宿舍，出租人为深圳市光明新区住房和建设局，地址为深圳市光明新区高新产业配套 西宿舍·光谷苑13套，合同正常执行中。 4、深圳崇达租赁一处房产，用于生产、办公，出租人为深圳市宝恒源实业有限公司，地址为深圳市宝安区新桥街道横岗下 工业区新玉路3栋，合同正常执行中。 5、深圳崇达租赁一处房产，用于员工食堂，出租人为深圳市宝恒源实业有限公司，地址为深圳市宝安区新桥街道横岗下工 业区宝恒源工业园B幢一楼，合同正常执行中。 6、深圳崇达租赁一处房产，用于宿舍，出租人为深圳市宝恒源实业有限公司，地址为深圳市宝安区新桥街道横岗下工业区 宝恒源工业园B幢二至六层，合同正常执行中。 7、深圳崇达租赁一处房产，用于宿舍，出租人为深圳市宝恒源实业有限公司，地址为深圳市宝安区新桥街道芙蓉工业区新 大工业园前面第1排第1栋3楼－11楼，合同正常执行中。 8、公司租赁一处房产，用于办公，出租人为深圳市沙井新桥合力股份合作公司，地址为深圳市宝安区新桥街道新桥横岗下 大街16号厂房，合同正常执行中。 9、公司租赁一处房产，用于宿舍，出租人为深圳市沙井新桥合力股份合作公司，地址为深圳市宝安区新桥街道新桥横岗下 大街16号宿舍，合同正常执行中。 11、深圳崇达租赁一处房产，用于生产，出租人为深圳市沙井新桥合力股份合作公司，地址为深圳市宝安区新桥街道新桥横 岗下大街20号厂房，合同正常执行中。 12、深圳崇达租赁一处房产，用于宿舍，出租人为深圳市沙井新桥合力股份合作公司，地址为深圳市宝安区新桥街道新桥横 岗下大街20号宿舍，合同正常执行中。 13、深圳崇达租赁一处房产，用于生产，出租人为深圳市沙井新桥合力股份合作公司，地址为深圳市宝安区新桥街道新桥横 岗下大街22号厂房，合同正常执行中。 14、深圳崇达租赁一处房产，用于宿舍，出租人为深圳市沙井新桥合力股份合作公司，地址为深圳市宝安区新桥街道新桥横 岗下大街22号宿舍，合同正常执行中。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳崇达 2017年03月10日 40,000 2017年12月11日 30,000 连带责任保证 三年 否 否 深圳崇达 2017年03月10日 5,000 2018年01月04日 5,000 连带责任保证 三年 否 否 深圳崇达 2017年03月10日 20,000 2017年09月29日 20,000 连带责任保证 两年 否 否 深圳崇达、 江门崇达 2018年03月30日 20,000 2018年05月15日 20,000 连带责任保证 一年 否 否 深圳崇达 2017年03月10日 20,000 2017年04月03日 20,000 连带责任保证 一年 是 否 深圳崇达 2017年07月20日 20,000 2017年11月22日 20,000 连带责任保证 一年 否 否 深圳崇达 2017年03月10日 16,541.5 2017年05月29日 16,541.5 连带责任保证 一年 是 否 深圳崇达 2018年03月30日 19,849.8 2018年06月29日 19,849.8 连带责任保证 一年 否 否 江门崇达 2017年03月10日 3,308.3 2017年05月29日 3,308.3 连带责任保证 十年 是 否 深圳崇达、 江门崇达 2017年03月10日 13,233.2 2017年10月12日 13,233.2 连带责任保证 一年 否 否 江门崇达 2017年07月20日 29,000 2017年08月09日 15,000 连带责任保证 十年 否 否 江门崇达 2018年03月30日 30,000 2017年10月16日 20,000 连带责任保证 十年 否 否 江门崇达 2018年03月30日 13,233.2 2018年06月01日 13,233.2 连带责任保证 两年 否 否 江门崇达 2018年03月30日 20,000 2018年05月17日 15,000 连带责任保证 两年 否 否 大连崇达 2017年03月10日 15,000 2015年06月30日 10,500 连带责任保证 八年 否 否 大连崇达 2017年07月20日 5,000 2017年08月16日 5,000 连带责任保证 一年 否 否 大连崇达 2017年03月10日 8,000 2016年03月07日 5,400 连带责任保证 三年 否 否 大连崇达 2017年07月20日 3,000 2017年08月08日 3,000 连带责任保证 一年 是 否 深圳崇达 2018年03月30日 15,000 深圳崇达 2018年03月30日 20,000 深圳崇达 2018年03月30日 30,000 深圳崇达 2018年03月30日 69,200 深圳崇达 2018年03月30日 20,000 深圳崇达 2018年03月30日 13,233.2 江门崇达 2018年03月30日 13,233.2 大连崇达 2018年03月30日 8,000 大连崇达 2018年03月30日 3,308.3 大连崇达 2018年03月30日 4,000 大连崇达 2018年03月30日 5,000 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 304,057.70 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 255,066.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 459,290.90 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 60,634.80 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实 0 度合计（C1） 际发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 304,057.70 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 255,066.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 459,290.90 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 60,634.80 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 23.44% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司 或子 公司 名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方 式 排放 口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 （kg） 核定的排 放总量 超标排放情 况 深圳 崇达 多层 线路 板有 限公 司 总镍 处理达 标后排 入沙井 污水处 理厂 1个 公司废水 处理站 0.04mg/L GB21900-2008 表2标准 7.43 无 无 （未完）  |