[董事会]华夏银行:第七届董事会第四十次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2018—21 优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1 华夏银行股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华夏银行股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年8月16日在北 京召开。会议通知于2018年8月6日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应 到董事18人，实到董事15人。李汝革、张巍、王化成三位董事因公务缺席会议， 李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，张巍董事委托林智勇董事行使表决 权，王化成独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票18票。到会 董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。武常岐、马元驹、孙彤军、王立英监事列席会议。会议由李 民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2018年半年度报告〉的议 案》。 表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2018年上半年流动性风险管理情 况报告》。 2018年上半年，本行认真落实董事会年初确定的平衡偏谨慎型偏好要求， 加强流动性风险管理，保持资产负债结构稳定，加强期限错配管理，全行流动性 总体平稳，主要流动性指标符合监管要求。 表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。 三、审议《华夏银行股份有限公司2018年上半年信用风险管理情况报告》。 2018年上半年，本行紧紧围绕董事会下达的经营目标和资产质量管控计划， 坚持“依法合规”和“资产质量就是生命线”理念，狠抓资产质量问题，优化资 产投向结构，落实监管规范要求，不断提升信用风险统筹管理水平，保障了全行 表内外业务平稳发展。 表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2018年上半年市场风险管理情况 报告》。 2018年上半年，本行围绕年度风险管理策略，严格落实全行风险偏好，加 强对监管政策、市场走势的动态监测和深入分析，严格执行限额管理，持续开展 压力测试，积极管理表内业务市场风险和银行账簿利率风险，实现市场风险可控。 表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2018年上半年内部审计工 作情况报告〉的议案》。 2018年上半年，本行内审条线围绕全行经营方向和银行业市场乱象整治要 点，加大审计监督力度，着力防范全行系统性、区域性风险和重大内控风险隐患， 深入推进四项审计转型，强化审计基础建设，提升审计工作质效，服务全行有质 量发展。上半年，共组织开展各类审计监督项目278项，提出审计问责建议145 条。 表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。 六、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告（2017年1月-2018年6 月》。 本行以中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷指引》为指导，结合实际深 入开展绿色信贷，明确了构建绿色金融特色业务的战略目标，加强专营机构建设， 持续强化品牌特色与差异化优势，重视防范环境和社会风险，进一步提高自身能 力，各项工作均有序推进。 表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2018年8月20日 中财网
 |