[董事会]川大智胜:第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-032 四川川大智胜软件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议通知于2018年8月10日以电话、电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事杨红雨女士 因出差未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权；公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《公司2018年半年度报告》全文登载于2018年8月21日巨潮资讯 网，《公司2018年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时 报》、《中国证券报》。（公告编号：2018-034） （二）审议通过《公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的 专项报告》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 《公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》登载 于2018年8月21日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告 编号：2018-035） （三）审议通过《关于银行授信的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合 授信额度人民币8,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 保函及国际贸易融资业务，期限1年。 公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人 民币1亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 保函、国际贸易融资额度主要用于进口开证、押汇和代付，期限1年。 公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人 民币5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷 款、承兑汇票、保函等业务，期限1年。 公司决定向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合 授信敞口人民币5,000万元（具体金额以银行最终审批为准），用于 流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限1年。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2. 独立董事发表的独立意见。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月二十一日 中财网
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