[董事会]安井食品:第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-079 转债代码：113513 转债简称：安井转债 福建安井食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月17日在公司会 议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第十七次会议。公司于召开会议前依 法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》 公司认为2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年上半年的经营 管理和财务状况。董事会及其董事保证公司2018年半年度报告全文及其摘要所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会同意对外报出“公司2018年 半年度报告及其摘要”。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》 本次拟对子公司四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）增资15,000 万元人民币，增资后四川安井注册资本为25,000万元人民币。本次增资资金的 来源为发行可转换公司债券的募集资金，符合募集资金的使用用途，不会影响公 司目前的日常生产经营。本次增资后四川安井的资本金更为充实，有助于其扩大 经营规模，提高运营能力，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战 略和长远规划，公司董事会同意本次对子公司增资事项。内容详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 三、审议通过了《为子公司提供担保的议案》 子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、无锡华顺民生食品 有限公司（以下简称“无锡民生”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安 井营销”）和泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）因业务发展需要， 向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。本次公司拟为子公司担保情况 如下： 担保公司 被担保公司 债权人 担保类型 合同期限 担保金额 福建安井 辽宁安井 华夏银行股份有限公 司鞍山分行 保证担保 12个月 5,000万元 福建安井 无锡民生 华夏银行股份有限公 司无锡分行 保证担保 12个月 5,000万元 福建安井 无锡民生 中国银行股份有限公 司无锡惠山支行 保证担保 12个月 3,000万元 福建安井 安井营销 中国银行股份有限公 司无锡惠山支行 保证担保 12个月 2,000万元 福建安井 辽宁安井 招商银行股份有 限公司厦门分行 保证担保 12个月 2,000万元 福建安井 泰州安井 招商银行股份有 限公司厦门分行 保证担保 12个月 2,500万元 上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，担保风险较小，公司董事 会同意该议案。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的公告。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 四、审议通过了《向银行申请授信业务的议案》 为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司 拟分别向中国光大银行股份有限公司厦门分行（下称“光大银行”）和招商银行 股份有限公司厦门分行（下称“招商银行”）申请1.5亿和2亿的授信业务（其 中包括给辽宁安井、泰州安井分别提供2000万元和2500万元保证担保）。与授 信相关的具体内容以授信合同约定为准。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 五、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 公司2018年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董 事会同意该议案。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的公告。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 福建安井食品股份有限公司 董 事 会 2018年8月21日 中财网
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