[董事会]风范股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2018-028 常熟风范电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年8月9日以书面及电子邮件等 形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于2018年8月20日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。 5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经 公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名范建刚先生、陈卫京先生、 杨俊先生、赵建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陆建忠 先生、程木根先生、杨建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 第四届董事会董事候选人简历详见附件。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计机构， 审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案》 根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的资金需求，拟向浙 商银行苏州分行申请额度不超过人民币1.5亿元的综合授信。授信期限为一年， 自向银行审核批准之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关 法律文件。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 公司拟定于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，内容详见同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、备查文件 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 2018年8月22日 附件：公司第四届董事会董事候选人简历 范建刚先生, 1954年12月出生，中共党员，大专学历,高级经济师,1984 年6月至1993年6月,任常熟市冶塘汽车运输队队长、党支部书记、兼任常熟市 盛达化工厂厂长；1993年6月至2005年8月，任常熟市铁塔厂厂长、党支部书 记；2005年8月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理、党支 部书记；2009年8月至2013年8月,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、 党委书记；2013年8月至今,任常熟风范电力设备股份有限公司董事长、总经理、 党委书记。 范建刚先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票331,340,000股。 陈卫京先生，1962年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济 师，2007年1月至2011年6月，任淮安市涟水县副书记、县长；2011年7月至 2012年10月，任苏州市平江区委副书记；2012年10月至2017年6月，任苏州 市园林和绿化管理局党委书记、局长，苏州市统计局党委成员、副局长；2017 年6月已退休；2017年8月至今，任常熟风范电力设备股份有限公司董事会特 别助理。 陈卫京先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。 杨俊先生，1977年7月出生,大专学历,1999年7月至2001年9月,任常熟 市印刷版材厂销售经理；2001年9月2003年3月,任上海博帆投资管理有限公 司总经理；2003年3月至2009年8月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009 年8月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。 杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票2,000,000股。 赵建军先生,1968年5月出生,中共党员,高中学历。1986年6月至1988年 12月就职于常熟市机械化工厂；1989年1月至1991年9月就职于常熟市光明蓄 电池厂；1991年9月至1999年2月就职于常熟市盛达化工厂；1999年2月至 2009年8月,任常熟市铁塔有限公司供应部副部长；2009年8月至2013年9月 任常熟风范电力设备股份有限公司供应部部长；2013年9月至今任风范绿色建 筑(常熟)有限公司董事长、总经理；2015年9年至今任常熟风范电力设备股份 有限公司董事。 赵建军先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票600,000股。 陆建忠先生, 1954年出生，中国九三学社社员，本科学历，中国注册会计 师，2012年7月至 2016年9月，分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信 会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人；2016年10月至今任大华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师，同时兼任杭州海康威视数字技术股份 有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司独立董事、上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc/Maud 企业 导师、国务院发展研究中心资产证券化课题组外聘专家。 陆建忠先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 程木根先生, 1963年出生，华东石油学院（现中国石油大学）本科，南京大 学商学院MBA，高级工程师，2012年10月至今，任南京炼油厂有限责任公司副 总工程师。 程木根先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 杨建平先生，1955年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，2003年至 今，历任北京电力建设研究院总工程师；中国电力科学研究院总工程师；中国电 力科学研究院副院长兼总工程师；中国电力科学研究院副院长；中国电力科学研 究院副局级调研员；已退休，享受国务院政府特殊津贴专家。 杨建平先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 中财网
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