[董事会]联发股份:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-018 江苏联发纺织股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 通知于2018年8月10日以书面方式送达各董事、监事，会议于2018年8月21 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加的董 事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名），独立董事程隆棣、董事孔 令国、江波因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体监事、高管列席了会议。 会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项： 一、关于向银行申请综合授信业务额度的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意自2018年8 月份起，公司根据经营需要，向各金融机构申请综合授信业务（包括流动资金贷 款、长期贷款、银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度等） 额度207,800万元（含到期续办额度），其明细情况如下： 1、向中国工商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度40,000 万元，期限一年。 2、向中国银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度20,000万元， 期限一年。 3、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度30,000万元， 期限一年。 4、向浙商银行股份有限公司海安支行申请综合授信业务额度10,000万元， 期限一年。 5、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信业务额度8,000万 元，期限一年。 6、向中国进出口银行申请综合授信业务额度60,000万元，期限一年。 7、向中国民生银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度10,000 万元，期限一年。 8、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信业务额度2,000万美元，期 限一年。 9、向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度 8,000万元，期限一年。 10、向中信银行股份有限公司南通分行申请综合授信业务额度8,000万元， 期限一年。 二、关于授权董事长签署对外担保的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意通过该议案。 在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文 件，被担保的控股子公司及担保额度分别为：江苏联发环保新能源有限公司 10,000万元、海安县联发制衣有限公司2,000万元、南通联发印染有限公司8,000 万元、海安联发棉纺有限公司20,000万元、淮安市联发纺织有限公司1,000万 元、江苏占姆士纺织有限公司3,000万元、江苏联发领才织染有限公司9,000 万元、阿克苏联发纺织有限公司40,000万元、江苏联发纺织材料有限公司25,000 万元、南通联发天翔印染有限公司15,000万元。上述担保内容均无反担保，保 证期限自股东大会审议通过之日起三年，公司授权董事长签署担保协议等相关文 件。 同意将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、关于公司2018年半年度报告的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、关于公司2018年中期利润分配预案的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意以截止2018 年6月30日总股本32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民 币2.5元（含税），支付现金为8,092.5万元；本次利润分配预案不转增股本。 同意将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案 审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十二日 中财网
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