[董事会]龙韵股份:第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2018-071 上海龙韵广告传播股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月17日以通讯方式发出，会议于2018 年8月22日9:00在公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层）会 议室召开。应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高管人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 2017年10月17日和2017年11月3日，公司分别召开第三届董事会第二 十九次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请 授信额度的议案》，同意公司（含下属全资子公司）向招商银行股份有限公司上 海浦东大道支行申请不超过2亿元的授信。 现应公司业务发展需要，董事会同意为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发 展有限公司（以下简称“新疆逸海”）和石河子盛世飞扬新媒体有限公司（以下 简称“盛世飞扬”）共享上述授信额度提供担保，为新疆逸海和盛世飞扬提供的 担保额度分别不超过3,000万元，合计不超过6,000万元，期限为一年。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案无须提交公司股东大会审议。 本议案的详细情况请详见公司于2018年8月23日披露的“临2018-072” 号公告。 上海龙韵广告传播股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十三日 中财网
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