[董事会]三六五网:第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-039 江苏三六五网络股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三 次会议，于2018年8月24日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2018年8月13 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了公司《2018年半年度报告全文和摘要》 经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1-6月公司经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决 权票数的100%，表决通过。 二、审议通过了公司《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议 案》 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，经董事会审 议决定，公司及控股子公司将使用净额度不超过人民币肆亿伍千万元的暂时闲置 的自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行（或券 商）理财产品等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。《关于使 用自有资金择机购买理财产品相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 三、审议通过了《关于因利润分配调整公司股票期权及限制性股票激励计 划（2017）相关行权价格、回购价格的议案》 由于公司2017年度利润分配方案已经于2017年7月17日实施，因此根据公司 股票期权及限制性股票激励计划（2017）需对首次授予和预留授予的股票期权行 权价格、首次授予的限制性股票的回购价格进行相应的调整，即将首次授予的股 票期权的行权价格从原来的21.68元/股调整为21.58元/股，将预留授予的股票期 权的行权价格从17.13元/股调整为17.03元/股，将首次授予的限制性股票的回购 价格从10.84元/股，调整为10.74元/股。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 四、审议通过了《关于向广发银行申请授信的议案》 公司董事会经审议同意向广发银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称广 发银行）申请办理不超过伍仟万元（敞口金额）的授信业务，期限1年，董事会 同意并认可上述事项项下有关合同（协议）及相关文件的签署和执行，并在前述 合同（协议）及相关文件持续有效期间认可广发银行对于条款及条件所做的任何 后续的更新、修订、修改、补充及调整。本决议持续有效至下次董事会修改决议 通知送达广发银行并取得有效回执为止。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 五、审议通过了《关于向中信银行申请授信续期的议案》 公司去年向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称：中信银行）申请的 3亿授信已到期，董事会经审议同意公司向中信银行申请壹年期综合授信融资（包 括贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等），申请综合授信的总额 （总余额）为人民币叁亿元。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 六、审议通过了《关于向招商银行申请授信续期的议案》 公司向招商银行南京分行（以下简称：招商银行）申请的3亿授信已到期， 董事会经审议同意公司向招商银行南京分行申请融资授信人民币叁亿元整。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 特此公告！ 江苏三六五网络股份有限公司董事会 2018年8月24日 中财网
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