[监事会]招商银行:第十届监事会第二十次会议决议公告
A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2018-038 招商银行股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2018年7月3日发出 第十届监事会第二十次会议通知，于8月24日在蛇口培训中心召开会议。会议 由刘元监事长主持，应参会监事9名，实际参会监事9名，总有效表决票为9票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的 规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2018年中期行长工作报告》。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。 监事会对本公司2018年半年度报告(含半年度报告摘要，下同)进行了审核， 并出具如下审核意见： 1、本公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司 章程和本公司相关内部管理制度的规定； 2、本公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和本公司上市地 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情 况和财务状况等事项； 3、监事会出具本意见前，没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《2018年上半年全面风险报告》。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于增补监事会监督委员会成员的议案》。 会议同意由新任职工监事王万青先生接替徐立忠先生担任第十届监事会监 督委员会委员，其他监督委员会成员保持不变。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 监事会对董事会十届二十九次会议召开情况的监督意见 2018年8月24日，监事会刘元、温建国、吴珩、靳庆军、丁慧平、韩子荣、 王万青、黄丹等8名监事列席了董事会十届二十九次会议，对董事会会议的召开 和议案审议情况进行了监督，发表意见如下： 招商银行第十届董事会第二十九次会议以现场会议方式在深圳蛇口培训中 心召开。会议应参会董事15名，实际参会董事14名。监事会认为，本次董事会会 议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份 有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位 董事积极参与了对各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就 相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2018年8月24日 中财网
 |