[董事会]招商银行：招商银行股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告
A 股简称：招商银行 A 股代码： 6036 公告编号： 201 8 - 0 37 招商银行股份有限公司 第 十 届董事会 第 二十 九 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司 或 招商银行）于 201 8 年 7 月 3 日发出第十 届董事会第 二十 九 次会议通知， 于 8 月 2 4 日在 蛇口培训中心 召开会议。 会议由 李 建红董事长主持，应参会董事 15 人，实际参会董事 1 4 人， 张健非执行 董事 因公务 未出席会议，委托苏敏 非 执行 董事行使表决权 ， 本公司 8 名监事列席了 会议 。会 议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《 2018 年中期 行长工作 报告》。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 二、 审议通过了 2018 年半年度报告全文及摘要。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 本公司 201 8 年 半年 度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 （ ww.se.com.cn ）、香港联合交易所有限公司网 站（ ww.hkex.com.hk ）和本公 司网站 ( ww.cmbchina.com ) 。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 三、 审议通过了《 2018 年上半年全面风险报告》。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 四、 审议通过了《关于 < 招商银行员工行为管理规定（第二版） > 的议案》。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 五、 审议通过了《关于 < 招商银行反洗钱政策（ 2018 年修订版） > 的议案》。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 六、 审议通过了《关于 < 招商银行审计部考评办法 > 的议案》。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 七 、 审议 通过了《 关于 聘任证券事务代表的议案》 ， 聘任霍建军先生为本公 司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十届 董事会 届满 。 郑 先 炳 先生因工作变动，不再 聘 任 为证券事务代表 。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 董事会对郑先炳先生于在任期间所作出的重要贡献致以 衷心感谢。 霍建军先生简历如下 ： 霍建军 先生 ， 1972 年 出 生 ，中国 人民 大学 国民经济管理专业学士 。 现任 招商 银行 董事会 办公室 主任 兼监事会办公室主任 。曾 任中国银行河南省分行 资金 计划 处干部。 2 001 年 调入招商银行， 历任 总行计划资金部经理、高级经理 ， 战略发展 部高级经理、总经理助理、副总经理， 资产负债管理部副 总经理 ， 资产负债管理 部副总经理兼投资管理部总经理，零售金融总部总经理 。 八、 审议通过了《关于调增招商银行与安邦保险集团 2018 年持续关连交易 额度的议案》，同意： 本公司与安邦保险集团 2018 年持续关连交易额度从 人民币 15 亿元临时调增 至人民币 20 亿元， 2019 年、 2020 年的董事会核定人民币 15 亿元额度维持不变。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 有关详情请参阅本公司在上海证券交易所 、 香港联合交易所有限公司 和本公 司 网站 刊登的《关于修订与安邦保险 2018 年度持续关连交易年度上限的公告》。 九、审议通过了《关于招商银行 金融创新大厦项目投资预算报告的议案 》 ， 同意位于 深圳 龙岗 的 招商 银行金融创新大厦项目投资预算控制在 人民币 341 , 673.31 万元 以内。 同意 ： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2018 年 8 月 2 4 日 中财网
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