[担保]陕西金叶:关于为西北工业大学明德学院提供担保的公告（一）
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-99号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于为西北工业大学明德学院提供担保的 公 告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足经营发展及补充流动资金的需要，本公司控股子 公司西北工业大学明德学院（以下简称：“明德学院”）拟向 招商银行股份有限公司西影路支行申请3000万元人民币综 合授信。该笔授信申请由陕西金叶科教集团股份有限公司 （以下简称：“公司”或“本公司”）提供连带责任担保，期 限为自合同签订之日起一年内有效。 公司于2018年8月24日召开2018年度七届董事局第八次 临时会议审议通过了上述担保事项；因公司12个月累计已审 批的担保总额超过公司最近一期经审计的2017年度净资产 的30%，根据《公司章程》的规定，该笔授信担保需提交公 司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 名 称：西北工业大学明德学院 成立日期：2006年06月27日 住 所：西安市长安区西工大沣河校区 法定代表人：袁汉源 开办资金：人民币311,929,800元 业务主管单位：陕西省教育厅 业务范围：本科层次的高等学历教育 主要财务状况： 截至2017年12月31日，明德学院总资产为46,058.51万 元，负债总额16,479.51万元，净资产29,579.00万元，营业 收入15,318.70万元，净利润3,668.83万元。（已经审计） 截至2018年6月30日，明德学院总资产为43,224.85万元， 负债总额12,733.04万元，净资产30,491.81万元，营业收入 8,128.21万元，净利润1,299.09万元。（未经审计） 三、担保协议的主要内容 上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将 由公司及明德学院根据公司2018年度第四次临时股东大会 决议的授权与银行共同协商确定。 四、董事局意见 公司对控股子公司明德学院向银行申请综合授信提供 担保，有利于其经营活动的持续稳定发展；由于明德学院股 权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享 有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部 备案），故明德学院原少数股东西北工业大学无需为本次融 资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资信和经营 状况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内， 担保事项符合公司和股东整体利益，同意公司为明德学院提 供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述 额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120号）等文件的相关规定为明德学院办理本次 担保相关事宜。 五、独立董事意见 公司事前向独立董事提交了明德学院向招商银行西影 路支行申请3000万元人民币综合授信及公司为其提供担保 的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的 担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学 院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损 害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保 事项提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的情况 截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 34,143.87万元(含金叶印务向集团担保8000万元)，占公司 最近一期经审计的2017年度净资产的25.22%，无对外担保 事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。 七、备查文件 （一）公司2018年度七届董事局第八次临时会议决议； （二）独立董事意见。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇一八年八月二十五日 中财网
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