[董事会]盛路通信:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-043 广东盛路通信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八 次会议于二〇一八年八月二十四日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一 八年八月十三日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表 决，审议通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年半年度报 告>及摘要的议案》 《2018年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于首次公开发行募投 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行募投项目已全部完成，根据《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，为了提高节余募集资金的使 用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将首次公 开发行募投项目结项，并使用节余募集资金及后期利息收入合计7,822.52万元， 永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入差异等影响，具体补充金额以转 入自有资金账户当日实际金额为准）。 公司独立董事就本议案发表了独立意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公 司发表了核查意见。 本议案需提请公司股东大会审议。 《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金 的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》 本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提 下，公司拟使用不超过人民币 70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 有效期自股东大会决议通过之日起12个月，在上述期限及额度内可滚动使用。 公司独立董事就本议案发表了独立意见。保荐机构长江证券承销保荐有限公 司发表了核查意见。 本议案需提请公司股东大会审议。 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的 议案》 为优化财务结构，同时减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，董事 会同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计 不超过人民币3亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审 议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可 以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据 质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根 据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。本议案需提请公司股东大会审议。 《关于开展票据池业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用 自有资金购买银行理财产品的议案》 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金 安全的前提下，董事会同意本公司及本公司下属子公司使用不超过人民币3亿元 的自有资金适时购买保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层负责办理相关 事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起一年。 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更 的议案》 为更加客观、合理的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关 及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，结合公司主营业务所属行业 特点和管理实践，拟对公司军工板块以账龄为组合的应收款项重新评估其信用风 险，重新确定坏账准备的计提比例。 《关于会计估计变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资 的议案》 为满足全资子公司南京恒电电子有限公司经营业务发展的需要，拓展南京恒 电相关产品生产规模，公司拟以自有资金人民币4,200万元向南京恒电进行增资， 增资完成后，南京恒电注册资本将由800 万元人民币增加至 5,000万元人民币， 公司仍持有其 100%股权。 《关于向全资子公司增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二 次临时股东大会的议案》 按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2018年9月 12日在公司办公楼九楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。 《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会 二〇一八年八月二十四日 中财网
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