[监事会]洛阳钼业：海外监管公告 - 第五届监事会第二次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 （股份代號：03993） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所 網站(www.sse.com.cn)所發佈之《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第五屆 監事會第二次會議決議公告》。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 李朝春 董事長 中華人民共和國河南省洛陽市， 二零一八年八月二十七日 於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執 行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為 王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。 * 僅供識別 股票代码： 603993股票简称：洛阳钼业编号：2018—031 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第二次会议通知于 2018年 8月 13日以电子邮件方式发出，会议 于 2018年 8月 27日以电话会议方式召开 ,会议应参会监事 3名，实 际参会监事 3名。公司首席财务官吴一鸣女士、董事会秘书岳远斌先 生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律 法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由寇 幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案 : 一、审议通过关于公司 2018年半年度财务报告的议案 该议案的表决结果为： 3票赞成 ,0票反对,0票弃权。 1 二、审议通过关于公司 2018年半年报的议案 监事会对董事会编制的 2018年半年度报告进行了认真审议，在全 面了解和审核后认为： 1、公司 2018年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2018年半年报的内容和格式分别符合中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所和香港联合交易所的有关要求，所包含的信 息真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、监事会在出具本意见前，未发现参与 2018年半年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 该议案的表决结果为： 3票赞成 ,0票反对,0票弃权。 三、审议通过关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案 监事会认为公司执行新会计准则变更会计政策符合财政部、中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对公司财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响；变更后的会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别 是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。本次会 计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 同意公司本次会计政策变更。 该议案的表决结果为： 3票赞成 ,0票反对,0票弃权。 2 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会 二零一八年八月二十七日 3 中财网
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