[监事会]中信银行：中信银行监事会会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CITIC New Logo 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：998） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。 茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 李慶萍 董事長 中國●北京 2018年8月27日 於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士（董事長）及孫德順先生（行長）；非執行董事 為朱皋鳴先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何 操先生、陳麗華女士及錢軍先生。 A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-37 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年8月6日以书面形式发 出有关会议通知和材料，于2018年8月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现 场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实 际参会监事8名。刘成监事长主持会议。本行部分高管列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事 规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提请审议<中信银行2018年半年度报告>的议案》 表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会就《中信银行2018年半年度报告》（含半年度报告摘要，下同）出 具审核意见如下： 1. 半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规 定； 2. 鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年度报 告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年度报告 的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反 映出本行当期的经营管理和财务状况等事项； 3. 监事会出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的本行相关人 员有违反保密规定的情形。 二、审议通过《关于提请审议<中信银行流动性风险管理办法（3.0版，2018 年）>的议案》 表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于提请审议<中信银行优先股2018年度股息分配方案>的 议案》 表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票 监事会就本行优先股2018年度股息分配方案出具审核意见如下： 1. 优先股股息分配方案符合法律、法规、公司章程和本行优先股发行条款 的相关规定； 2. 同意本行优先股2018年度股息分配方案。 特此公告。 中信银行股份有限公司监事会 2018年8月28日 中财网
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