[董事会]中油资本:第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-026 中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第九次会议于2018年8月27日在北京市西城区金融大街1号石 油金融大厦B座412会议室召开。本次董事会会议通知文件于2018 年8月17日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议由董 事长刘跃珍先生主持，应出席董事8人，实际出席董事7人（其中： 独立董事刘力先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事 罗会远先生代为出席并行使表决权）。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关 规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了 如下议案： 一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》 《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》（公告编 号：2018-028）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，《2018年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2018年9月20日以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2018年第二次临时股东大会。 《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-030） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2018年8月28日 中财网
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